具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的非法占有目的，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观因素综合加以认定 犯罪，并与恶意透支犯罪形成牵连关系，而构成牵连犯，应以目的行为信用卡诈骗罪定罪并从重处罚。 （2）构成连续犯、徐行犯的情形 根据刑法的规定，构成 ...
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具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的“非法占有目的”，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观因素综合加以认定 犯罪，并与恶意透支犯罪形成牵连关系，而构成牵连犯，应以目的行为信用卡诈骗罪定罪并从重处罚。（2）构成连续犯、徐行犯的情形根据刑法的规定，构成 ...
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管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；2008年4月18日最高人民检察院发布《关于拾得他人信用卡并在ATM机上使用的行为如何定性的回复》等。为了对 在客观上失去了原本可能及时还款的能力，如遭遇意外事件、经济危机变故、企业破产、经营失败等，导致不能归还银行款项的，难道我们的法律就要事后性的评价其具有 ...
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六条规定的恶意透支。由此规定可见，恶意透支型信用卡诈骗行为入罪的条件包括主客观两个方面：在主观上，必须具备非法占有所透支资金的目的；在客观上表现为 在客观上失去了原本可能及时还款的能力，如遭遇意外事件、经济危机变故、企业破产、经营失败等，导致不能归还银行款项的，难道我们的法律就要事后性的评价其具有非法 ...
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规定的时间内是否及时补足存款。⒃在认定行为属于广义的恶意透支后，为了正确定罪，还必须进一步区分违规性恶意透支与犯罪性恶意透支 （ 狭义的恶意透支 ） .犯罪性恶意 并使用伪造的信用卡进行诈骗的行为应如何定性的问题，在新刑法颁布前，刑法学界存在不同认识，有的认为应定伪造有价证券罪，有的认为应直接定诈骗罪 ...
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规定的时间内是否及时补足存款。⒃在认定行为属于广义的恶意透支后，为了正确定罪，还必须进一步区分违规性恶意透支与犯罪性恶意透支（狭义的恶意透支）.犯罪性恶意 信用卡并使用伪造的信用卡进行诈骗的行为应如何定性的问题，在新刑法颁布前，刑法学界存在不同认识，有的认为应定伪造有价证券罪，有的认为应直接定诈骗罪， ...
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最高刑为无期徒刑），当行为人冒充高官骗取百万元财物时，如何处理？若认为招摇撞骗巨额财物也仅能以招摇撞骗罪定罪并最重判处10年有期徒刑的话，则与以招摇撞骗以外的 竞合关系，也不能排除以故意毁坏财物罪定罪处罚的可能性。 故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产的，既符合非法处置查封、扣押、冻结的财产罪的 ...
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罪，177条伪造变造金融票证罪，以及诸多信用卡犯罪等罪名。其中，和公众资金直接相关的是非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪，最初是在1995年6 构成要件，但第3条又规定非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑罚处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪 ...
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罪，177条伪造变造金融票证罪，以及诸多信用卡犯罪等罪名。其中，和公众资金直接相关的是非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪，最初是在1995年6 构成要件，但第3条又规定非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑罚处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪 ...
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的认定第727号刘溪、聂明湛、原维达非法经营案——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为，如何定性（第六十二辑）第488号惠庆祥等 成为受益者。有鉴于此，吴联大的行为不构成合同诈骗罪，检察机关要求按合同诈骗罪对其定罪处罚的抗诉理由不足，不予采纳。一审判决被告人吴联大无罪，二审维持。【最高人民法院 ...
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