工作的地区和机构，必须于2010年年底前完成改造。要严格按照规定设置和保管POS机终端维护人员密码、收银主管密码、收银员密码，并加大密码更换频率 。要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及信用卡套现商户的清查力度。中国人民银行中国银行业监督 ...
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6月份其在郑州市金水区文化路北段北辰商务楼B座21层2102房、20层2016房利用POS机为他人刷卡套现，没有真实的货物交易，全部为虚假交易。其刷卡 ：被告人寇培峰、张蕊娟违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪 ...
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辩称，此部分款项是为了管理公司资金的周转问题，先行用自己的信用卡内资金在管理公司或团结湖酒店以POS机刷卡消费的形式，将资金转入管理公司账户用于现金周转，待信用卡 个人银行卡内，仇某的行为涉嫌职务侵占。（五）仇某的行为亦涉嫌通过信用卡套现，将公司欠款存入个人银行卡，而非借款给公司，再由公司还款给仇某。 ...
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的方式为信用卡持卡人刷卡套现或帮其代为还款，并从中收取一定比例的手续费。经鉴定：二人利用志会建材部商户号为301410150390697的POS机自2009年 在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、个人结算账户申请书、POS机交易明细单、交易票据存根、提取笔录、郑州市公安局管城分局扣押物品、文件清单 ...
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月份开始，被告人伍志强从被告人曾靖涛处领取上述信用卡后，交由被告人李江利用广州天龙电子有限公司的POS机进行假消费刷卡套取现金。2002年5月21日开始，为了更加 申请资料是虚假的，但曾靖涛、伍志强对于其并非持卡人而进行假消费刷卡套现并冒签持卡人姓名是明知的，其非法占有的是同案人为骗取银行现金给付的“ ...
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指控，2011年4月14日，被告人刘敏在郑州市淮河路其开办的理发店内利用POS机为他人非法套现时被公安人员查获，经查，刘敏自2009年12月16日起利用 理发店内用信用卡套现7000元，并付了手续费105元。3、指认作案工具照片，证实被告人刘敏对作案所用POS机予以指认的情况。4、交通银行特约商户受理 ...
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本市大统路****号***室和本市中山北路***弄*号****室，利用上述4台POS机为他人刷卡套现，以收取手续费牟利。被告人温**则在被告人魏**有事不 本院认为，被告人魏**、温**违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金，其行为均已构成非法经营罪，且 ...
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建明，许按照事先约定在异地持前述贷记卡账户对应的贷记卡，利用POS机将刚存入的5万元刷卡消费。接到许建明操作完成的指令后，张航军随即向营业员谎称 ，其原因是信用卡业务发展快，但信用卡的网络发展相对滞后，联网没有及时跟上，一些储蓄所和特约商户还在用手工操作，异地取现和消费的信息不能及时汇总，突破贷记卡授 ...
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峰祥批发部），并向当地中国银行申办了商户名称为峰祥批发部、商户号为104340359982282的POS机1台，专门从事刷卡套现业务。2010年2月18日至同年4 ，被告人霍祥、徐小峰在互联网上发布银行信用卡刷卡套现四处招揽客户，利用向银行申办的上述POS机，在上海市浦东新区成山路300弄4号602室 ...
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使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷卡服务的约定义务 特许、许可、认可、核准与登记5类，其中，特许主要适用于有限自然资源的开发利用、有限公共资源的配置、直接关系公共利益的垄断性企业的市场准入等，与其他行政许可 ...
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