合同背景和交易实体来区分一般民事信用证欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有 表示完全是虚假的，将来根本不可能发生。如果证明成立，则利用软条款信用证进行诈骗活动是可以定罪的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付 ...
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合同背景和交易实体来区分一般民事信用证欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有 表示完全是虚假的，将来根本不可能发生。如果证明成立，则利用软条款信用证进行诈骗活动是可以定罪的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付 ...
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合同背景和交易实体来区分一般民事信用证欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有 实际上是一起外国公司与国内公司相互通谋，意图诈骗通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪案件。此案中，行为人同时扮演了底层贸易的买卖双方，既扮演了 ...
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的单据有以下三处不符点:第一、依据中国人民银行银发[1996]151号《关于加强国际信用证结算有关事项的通知》和UCP500的规定，要求对方行应至少提交一份正本 各方当事人之间产生了权利和义务。原告凭单证，要求开证银行即被告支付信用证项下的款项，是依法主张自己的权利，被告依据UCP500的有关规定在7 ...
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元（按先予执行之日人民币兑换美元汇价折合2671334.47美元），实际垫付信用证项下货款余额为224913.66美元，另有与此笔交易相关垫付的进口关税、 对外承兑，并不以上诉人是否承诺付款为前提。根据国际信用证交易惯例被上诉人对外承兑付款的义务一经开出信用证就已经具备，只要单证相符，开证行必须履行 ...
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元（按先予执行之日人民币兑换美元汇价折合2671334.47美元），实际垫付信用证项下货款余额为224913.66美元，另有与此笔交易相关垫付的进口关税、 对外承兑，并不以上诉人是否承诺付款为前提。根据国际信用证交易惯例被上诉人对外承兑付款的义务一经开出信用证就已经具备，只要单证相符，开证行必须履行 ...
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信用证保证金后一周或一周多的时间开出信用证。当中方企业拿到国外开出的信用证后，附加条款明显为国际信用证禁止使用的相关软条款。如在信用证 号文件第四条单据及货物的“处理”一词，从“dealin”改为“dealwith”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的信用证 ...
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一年期美元流动资金贷款利率计付。三、中冶湖北公司偿付农行汉口支行垫付的提取信用证项下货物所发生的税、费人民币6649252．87元中的4654477元。上列 对外承兑，并不以上诉人是否承诺付款为前提。根据国际信用证交易惯例被上诉人对外承兑付款的义务一经开出信用证就已经具备，只要单证相符，开证行必须履行 ...
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信用证保证金后一周或一周多的时间开出信用证。当中方企业拿到国外开出的信用证后，附加条款明显为国际信用证禁止使用的相关软条款。如在信用证 号文件第四条单据及货物的“处理”一词，从“dealin”改为“dealwith”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的信用证 ...
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金融租赁服务合同、国际汇付服务合同、国际托收服务合同、国际信用证服务合同、国际担保服务合同、国际货币支付和转移服务合同、国际票据转移和支付服务合同 或质量等。 (3)服务项目条款。主要应当约定服务范围、具体服务事项。本条对于国际服务贸易合同而言是非常重要的，应当详细列举约定。 (4)服务质量或标准条款 ...
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