投资或外汇交易管理制度；市场风险管理制度。(四)开办受托境外理财业务人员和部门的情况介绍，包括从事境外投资专业人员简历。(五)托管人有关材料和协议草案。 划至境内托管账户。信托公司划入境内托管账户的人民币资金购汇，应按照对客户结售汇业务的模式办理，并由境内托管人根据资金支付指令通过境内托管账户完成相应 ...
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的对象与范围 第一条我行提供可自由兑换货币之间的即期、远期外汇买卖以及期权、掉期业务服务，其中远期外汇交易一般不超过一年。 第二条从事进出口贸易或对外经济活动 期权交易未到期前不得动用。在期权有效期内若期权被履行，我行应迅速通知客户按协议价格将卖出货币于当日汇入我行帐户，我行于期权履行日后两个营业日将 ...
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客户外汇买卖申请书是我行进行该业务的重要依据。客户中止或修改委托外汇交易申请书，一般需有书面修改指令。分行经办人员接受修改或中止指令后，要在原申请书上予以批注 管理部门批准的金融机构、外商投资企业进行以保值为目的的自营外汇买卖，分行应与客户签定专门的协议，并严格执行保证金制度和开盘、平盘止损制度。上述 ...
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与总行平盘，各分行一律不得与我行境内外分行和合资机构、境内外金融机构或外汇交易中心、分中心从事代客外汇买卖和结售汇交易平盘业务。各分行一律不得从事自营外汇买卖 四十三条本办法中衍生产品是指外汇买卖期权、远期利率协议、货币调期、利率调期等金融工具。 第四十四条分行代理总行接受客户委托，通过总行代客户进行 ...
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”；３．向客户介绍金融机构咨信状况真实性和交易信息反馈透明度问题；４．对客户资金来源是否进行审查，是否具有有关贸易合同或其他经济协议；５．交易员职业道德，有无违规现象。各 －－－｜｜｜内部管理规｜｜｜｜｜实际｜章制度建立｜从事外汇交易人员情况｜｜｜项目｜外汇｜情况｜｜｜｜｜资本｜－－－－－－－－－－｜ ...
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场所申报买卖，而实行私下对冲等。 3．金融衍生产品交易客户违反法定义务可能存在的侵权方式。这里的客户应从广义的角度进行理解，既包括交易所会员之外的 品种类仅限于农产品，到了1972年芝加哥商业交易所才开发了第一个金融衍生产品外汇期货。随后，在1975年、1981年、1982年，分别开发了利率期货、欧洲 ...
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要采取积极措施清收到逾期贷款，追收其他有问题贷款。企业偿还我行外汇贷款，可以用创汇收入，也可以按贷款协议的规定用人民币向银行购汇偿还。６．由于外汇贷款 的外汇买卖，可不受挂牌汇价的限制，而在规定的浮动范围内同客户议定价格。２．总行将成为外汇交易市场的会员。由于目前我行的技术条件还无法适应资金交易业务 ...
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近一时期，国际金融市场动荡不安，金融衍生工具交易事故不断发生，出现了巴林银行倒闭等金融事件。如果我国金融机构对外汇交易业务的内部监管不力，或者盲目参与金融衍生 ，交易信息反馈是否透明；（４）是否对客户资金来源进行审查，是否具有有关交易合同或其他经济协议；（５）交易员的职业道德情况，有无违规现象等。３． ...
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。该罪最高刑为半年有期徒刑或50万日元罚金，或两者并处。 （四）欺诈期货交易客户罪 《商品交易所法》第94条规定了下列欺诈行为：1）交易员向客户提供 新刑法实施以来，先后5次扩大，成为新刑法中的一个名副其实的“口袋罪”，非法买卖外汇，非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行，非法经营证券、期货、保险业务 ...
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A 盈利了，盈利部分和我55分成，我自己本身并不参与炒外汇，客户炒汇的资金是客户自愿从银行直接进入国外的外汇交易市场，不从我这里过手，所有的操盘和交易都是 记录。。。但是警方的最有力的证据，就是掌握了几个客户。。然后追到我这里了。但是没有任何的协议或者实质纸化的证据。 另外的情况是，我没有和客户产生 ...
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