是事实构成方面比较简单的）证券公司没有履行安全保障义务导致股民股票被盗卖、保证金被提取，法院判决证券公司（营业部）承担赔偿责任是妥当的。（2） 有限公司、新加坡达斌（私人）有限公司提单欺诈损害赔偿纠纷案则是一起“典型的国际贸易合同诈骗案”。在这样的案件中，两被告恶意串通并分工合作，骗取原告的货款，国际 ...
//www.110.com/ziliao/article-12751.html -了解详情
深圳市检察院昨天向媒体透露，曾被中央电视台《新闻调查》披露的特大合同诈骗案5名犯罪嫌疑人本月9日被依法批准逮捕。众犯罪嫌疑人共骗得百万元经调查初步 客户公司考察以骗取对方信任。之后，粤佳公司以需收产品责任保险费、外汇调汇费、履约保证金等名目骗取客户钱财，与蒙城外贸畜产公司分成。众犯罪嫌疑人以此方式骗取 ...
//www.110.com/ziliao/article-123891.html -了解详情
却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁或造成实际损失，[15]但案件中的内部 的，就包括了非法出售未上市公司股权、非法经营证券咨询业务、非法经营黄金外汇保证金业务等情形。金融领域某个品种或交易方式的新变种层出不穷，出于防范金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”， ;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
//www.110.com/ziliao/article-184954.html -了解详情
的比例超过80%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中， 保证金的相应部分的冻结措施； （3） 如果开证申请人提供的保证金是外汇，当事人又举证证明信用证的受益人提供的单据与信用证条款相符时，人民法院应当立即解除冻结措施 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
单位于法无据。 其次，从司法实践来看，近年来，具有中国国籍的自然人实施的信用证诈骗案，在国际贸易中已经存在，而由外国企业、公司及国际欺诈团伙所实施的信用证 的条款，使开证人或开证行具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金、定金、违约金的目的。可见，利用软条款信用证进行诈骗的实质在于，开证人 ...
//www.110.com/ziliao/article-261134.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务