掩盖非法目的的合同无效。本案所涉保证保险合同表面上是一个进行正常商业往来的民事合同，实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也 必要的资信调查，这种操作模式下，风险调查流于形式，纠纷的产生是必然的，保证保险业务中涉嫌诈骗案件和法律纠纷较多，使保险公司及银行陷入大量的刑事案件 ...
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掩盖非法目的的合同无效。本案所涉保证保险合同表面上是一个进行正常商业往来的民事合同，实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也 必要的资信调查，这种操作模式下，风险调查流于形式，纠纷的产生是必然的，保证保险业务中涉嫌诈骗案件和法律纠纷较多，使保险公司及银行陷入大量的刑事案件 ...
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判处。被告人梁启德对公诉机关指控的第二起犯罪事实无异议，辩解第一起中其与彭建华之间是民事纠纷，不构成合同诈骗。其辩护人提出以下辩护意见：一、梁 综合评判如下：一、关于起诉书指控的第一起事实是合同诈骗还是民事纠纷。是否具有非法占有目的，是合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，要认定行为人的非法占有目的， ...
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详见最高人民检察院法律政策研究室2002年10月14日《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》）。 再次，成立诈骗罪要求 3万元以上的，属于数额巨大。 个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但 ...
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证据，张毓华涉嫌诈骗不能成立。该局于2009年11月10日决定撤销案件。原审法院认为，公民设立民事权利和义务的意思表示真实，是民事法律行为应当具备 侦查，同年11月10日大庆市公安局萨尔图区公安分局认定没有证据证明嫌疑人张毓华涉嫌诈骗犯罪，遂将此案报批撤销。再查明，2003年12月1日，被上诉人张毓 ...
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而不是将对方财物骗归己有，则不是刑法中的诈骗，只属于一般的民事欺诈行为。所以，认定签订、履行合同失职被骗罪，只要证明合同对方当事人无履约 履约能力，以非法占有为目的，具有隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为，在程序上认定合同对方当事人人的行为涉嫌诈骗犯罪即可，至于合同对方当事人是否构成合同诈骗罪，是否定罪判刑 ...
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公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人李海朝,男,1968年11月7日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2010年7月10日被宝丰县公安局刑事拘留， 2010年7月23日被依法 证言都与本案无关。二、李海朝与赵某某有经济往来，本案是一起经济纠纷，应通过民事途径解决。经审理查明，2008年8、9月份,被告人李海朝称 ...
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振芳因与被上诉人柴石泽、宜阳县文化局房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省宜阳县人民法院（2010）宜民二初字第7号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成 的合伙人。根据本案刑事卷宗材料中石汉明的供述，本案诉争的房屋是石汉明涉嫌诈骗犯罪的标的物，本案涉及的14万元赃款柴石泽已经得了10万元。本案裁判 ...
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）因与被上诉人叶杰、贺香玉、贺香红合同纠纷一案，不服河南省郑州市金水区人民法院（2009）金民二初字第02836号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成 香玉、贺香红负担的逻辑也实在是荒谬。2002年1月18日，鹤壁市公安局郊区（现淇滨区）分局以该笔贷款涉嫌诈骗犯罪依法对叶杰、贺香红立案侦查。 ...
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9月16日因交通肇事罪被白银市白银区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌诈骗犯罪于2009年4月23日被榆中县公安局依法刑事拘留，经榆中县人民检察院批准于同年 房款已经退还给受害人。且两套房子是被告人周永军大伯口头答应赠与被告人的，其与受害人王永林、甘少元之间系民事纠纷，不应以诈骗罪认定。 以上 ...
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