初查的措施包括接谈，立案前的询问，调取与查阅账目资料等证据材料，查询银行账户及存款、汇款，拍照，录像，复印和复制，核实，商情调查，介入调查，协查 侦查规范，鉴定人应当写出鉴定结论并签名，应当由侦查机关将用作证据的鉴定结论告知犯罪嫌疑人、被害人，而初查阶段则可以只做鉴定，不必出具鉴定结论，也无需告知相对 ...
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中大都依靠办案经验。尽管办案经验对于侦破案件具有重要的作用，但是，随着腐败犯罪智能化趋势日渐加剧，这种传统的办案经验(如侦查谋略的运用)已经越来越难以奏效。而且 过程中，只能采用诸如讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查，搜查，调取、扣押物证、书证和视听资料，查询、冻结存款、汇款，鉴定，辨认以及 ...
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、原告第一代身份证在公安机关留存的照片及信息、原告第二代身份证，以证明犯罪嫌疑人所出示的原告“身份证”及“银行卡”均系伪造；2、原告向公安机关报案的回执 首先需要解决的问题是被告在涉案合同中应负何种义务。我国合同法没有规定储蓄存款合同，该类合同属无名合同，对于存款人与银行双方当事人的权利和义务，法律 ...
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账户存款余额53 000元没有了，原告余可立即向被告中国建设银行韶山支行查询，得知该存款已被盗取53 000元，除其中一笔5000元因操作发生故障未能取 银行韶山支行存在重大过错，未能正确履行保障储户的存款安全和对储户信息保密的义务，在摄像头已拍到犯罪嫌疑人的不法行为后，未能及时处理，行为存在重大瑕疵 ...
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128亿元，涉案犯罪嫌疑人144名，目前已刑事拘留107人[1]。从最近温州地区集中爆发的非法集资类刑事犯罪的案发情况看，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和 案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会 ...
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工行五里堡支行辩称，1、原告赵静的银行卡内存款被盗取一案已经被二七区公安分局立案侦查，未查清犯罪嫌疑人，不能排除原告泄漏其银行卡信息、密码或与犯罪嫌疑人 ，证明原告赵静的牡丹灵通卡中款项的转账、支取是一个较长的时间过程，原告查询到确实少了29 800元后，完全有时间通过修改密码来防止损失的进一步扩大。 ...
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。新刑诉法第142条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关 侦查指挥矢量的纵向逐级递减或横向逐格分散。[7] （六）加快推进职务犯罪侦查信息化建设和装备现代化建设 侦查信息化建设和装备现代化建设一直是检察机关着力推动 ...
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元。2009年11月19日，金华到大鲸港营业所办理人民币2000元的存款业务，经查询后才发现自己银行卡中的存款已被人取走，遂将2000元存款取出 违约行为，不应承担责任。因此，对金华请求农行安乡支行支付储蓄卡上被犯罪嫌疑人支取的存款，予以支持。遂判决：中国农业银行股份有限公司安乡县支行在本判决生效之日 ...
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月19日，魏平到大鲸港营业所办理了人民币2000元的存款业务，经查询后才发现自己银行卡中的存款已被人取走，该所主任要魏平向农行安乡支行保卫科 和违约行为，不应承担责任。因此，对魏平请求农行安乡支行支付借记卡上被犯罪嫌疑人支取的存款，予以支持。遂判决：中国农业银行股份有限公司安乡县支行于本判决生效之日起 ...
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报案，立案后应公安机关要求，被告配合公安机关对该30000元支取情况进行了查询，查询结果为该30000元于2008年7月11日在海南省万宁市东溪镇邮政储蓄所 林真实存折所登载的债权并不会因冒领行为导致数额减少而受到侵害，犯罪嫌疑人利用伪造的存折领取存款，所侵害的客体是卢氏邮政银行的财产所有权，因此，卢 ...
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