存单和官柳生身份证复印件交给被告人姜佩林，姜保林使用原伪刻“官柳生”印章制作好一份委托贷款协议书和借款合同，交由被告人徐洪到华云信用社办理贷款60万元转 和行贿系以单位名义为单位利益，是单位犯罪，经查，被告人是制作假印章冒用他人名义进行票据诈骗，且实施票据诈骗和行贿均系为被告人的个人利益，而非单位利益 ...
//www.110.com/panli/panli_15912.html -了解详情
。我每笔贷款上的担保人都没有担保能力，也没有固定收入，我为了办理贷款手续找他们签字。贷款到期后，需要延期换据的，我将换据的表格拿回家，先由李艳 信用社存款，并用马XX的身份证办理了卡折同开业务，只将存折给了马XX，自己隐藏了借记卡。在马XX通过存折存款30万元之后，被告人薛瑞用借记卡将30万元全部取走 ...
//www.110.com/panli/panli_16126051.html -了解详情
至2006年在冯塘信用社以伪造的居民身份证办理过贷款。3 、书证。（1）耿磊贷款明细及档案。（2）耿磊用贷款登记表。（3）淮阳县公安局治安大队 .95万元是全假手续。本院认为,被告人耿磊伙同其他金融机构工作人员，挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人耿磊为获得银行 ...
//www.110.com/panli/panli_666559.html -了解详情
人不是邸阁乡的村民，其为能将款顺利贷出而仅将6人的身份证住址做了改动，所贷款10万元全部给庞利夺用于养殖，其本人没有占有该款。以前供述“不认识 ，证据不足。对养殖场鉴定评估项目有遗漏，估价偏低。被告人陈良记辩称：其虽然是用他人名义贷款，但信用社知道这些款是他本人建窑场使用，其本人还经营一饭店，有清偿 ...
//www.110.com/panli/panli_255587.html -了解详情
年3月份，上海交通银行业务员徐义给我打电话，让我还交通银行卡的首付款。用我的身份证办理的交通银行卡，于2005年11月份，一次性消费了3万元。后徐义将我 有水在侦查阶段的供述等证据已充分证实其贪图私利，虚构事实，骗取银行贷款及冒用他人信用卡，恶意透支的犯罪行为，故其上诉理由没有事实及法律依据，本院不予 ...
//www.110.com/panli/panli_72028.html -了解详情
同时提取其房产共有权人住房公积金余额的，须提供房产共有权属证明、身份证及其它有效证件。第十五条委托他人办理的，须提供委托人签署的授权委托书、委托人身份证、 认可的担保方式进行担保；（七）借款人及其房产共有权人原住房公积金贷款已还清且已办理贷款注销手续；（八）市住房公积金管理中心或受托银行规定的其他条件 ...
//www.110.com/fagui/law_334644.html -了解详情
证明2009年2月，田富远找到其说想用其名字在Hp阳信用社贷30万元款，其就把身份证给他了，贷款借据及合同上吴刚的名字均不是其本人 贷款人的贷款条件不进行审查，而以他人的名义为实际贷款人办理贷款210万元，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪。遂平县人民检察院指控罪名成立，请求惩处予以支持。关于辩护人 ...
//www.110.com/panli/panli_37053596.html -了解详情
辩称其作为信贷员有核实贷款人身份的职责，屈长杰贷款时其用虚假身份作为担保人签字，之后在信用社由他人审查后办理贷款手续，贷款到期后屈长杰找了3个人，其审核身份 在该社贷款2万元，担保人“付雷”、“贾静静”，期限一年。两次贷款所附付军星、付雷的身份证照片及发证时间均不一致。4、五龙口信用社出具的证明，证实 ...
//www.110.com/panli/panli_20683890.html -了解详情
氧气生意，需要贷款，让她帮忙作担保，她答应了。2007年2月，付苗云说可以办理贷款手续了，她到单位开具了工资证明、王某某也拿着工资证明和付苗云一起去信用社 担保人，并让他再找两个担保人。他找到同事张某、吕某某，并先后将三人的身份证、工资证明、工作单位证明交给付苗云和高铁峰。2007年8月20日，付苗云 ...
//www.110.com/panli/panli_13430914.html -了解详情
信用卡诈骗2007年6月18日，被告人李道永向全南农行沿江路分理处申请并办理了金穗贷记卡一张，卡号:0006228370002398287。2007年8月19日至 的公司营销部经理钟志强跟其说的“弄到身份证”的意思就是弄到假身份证。使用虚假证明文件或假冒他人名义贷款的行为实质上就是一种诈骗行为。因此， ...
//www.110.com/panli/panli_270626.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务