，而且必须具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的“非法占有目的”，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他 的信用卡，其发卡银行也规定恶意透支5，000元的，应移交司法机关作为刑事案件处理，比如，中国银行人民币长城卡规定透支的限额为200元，但其信用卡章程规定 ...
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法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有 行为人不具有非法占有目的的合理怀疑，控方便要承受指控行为人具有非法占有目的的证据不足的不利后果。 【注释与参考文献】 ⑴张明楷：《外国刑法纲要》， ...
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原审判决认定仪征结算站开出了虚假的原油销售发票和原油加工答复证据不足。 这也是作为储运公司一方与黄冈公司在再审过程中一审阶段争议的第一大焦点：虚假的原油 虚假证明与出借账号这两个关键的事实，事实认定有误；其次在苏州市中级法院已经确认本案是王甲伙同他人利用合同进行诈骗的刑事案件后，置站长王乙参与诈骗的 ...
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被追回发还失主。二、问题本案是一起比较典型的犯罪性质由盗窃转化为抢劫的刑事案件。根据现行刑法典第269条（原第153条）的规定，对此应以抢劫罪论处 对现行刑法典第269条即1979年刑法典第153条的前提条件的含义如何理解，主要体现在盗窃、诈骗、抢夺的财物是否必须达到“数额较大”，对此司法实务界曾存在 ...
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刑事诉讼程序中被退出的不法行为，至于再如何处理已然不是刑事诉讼和刑事司法的问题。与普通民事侵权行为、行政违法行为相比，此种行为涉及司法程序上的 及其他赔偿义务人没有赔偿能力或赔偿能力不足的情况大量存在，有的刑事案件发生后难以查获犯罪嫌疑人或者证据不足无法认定责任者，致使刑事被害人或其近亲属依法要求赔偿 ...
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刑事诉讼程序中被退出的不法行为，至于再如何处理已然不是刑事诉讼和刑事司法的问题。与普通民事侵权行为、行政违法行为相比，此种行为涉及司法程序上的 及其他赔偿义务人没有赔偿能力或赔偿能力不足的情况大量存在，有的刑事案件发生后难以查获犯罪嫌疑人或者证据不足无法认定责任者，致使刑事被害人或其近亲属依法要求赔偿 ...
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了一个多月，全部手续合法，最后没法定人家的罪，把人家放了，但仍然要定熊新兴是诈骗保险罪，全部指控一律认定，然后判了死刑。看这个，冬海波案件，他有高血压 还是省公安厅的产业，但是听说他们亏损了。庭审中，我要求对对证据的合法性进行质证，他不给，违法在刑事案件中进行罚没行为，是以主动上交的方式的，我说，没有 ...
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，刑事案件也应当采取这样的计算方法。我们认为，这种推定不适合认定刑事案件，因为，侵权产品固然会挤占被侵权产品的市场份额，但两者并无必然的联系。在 证据证明行为人为销售而购买了大量侵权产品，尚没有来得及销售的，不认定不合适。但是，如果证据不足或者侵权产品的数额超过司法解释规定的销售金额不大的，不直认定为 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。我们认为，上述三种观点既有合理之处，但也存在一定的不足。对单位实施贷款诈骗如何定罪处罚，《纪要》已明确 开始直接实施贷款诈骗罪客观方面的五种行为。就具体案件而言，行为人开始向银行或其他金融机构申请贷款时，才可以认定贷款诈骗罪实行行为的着手，只有在申请贷款时， ...
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运输、储存毒鼠强等禁用剧毒化学品刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》一文中，对司法解释的背景以及如何理解毒害性物质与有毒化学品之间的关系 恶意不同，并不需要清晰的和令人信服的证据来证明恶意的存在，只要优势证据来证明即可。[26]上述这些案例构成了对事实的恶意认定的体系，从而也促进了理论的 ...
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