的风险。对于集团客户内部直接控股或间接控股关联方之间互相担保，商业银行应严格审核其资信情况，并严格控制。 第十七条 商业银行在对集团客户授信时，应在授 情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行监管部门提交一次相关风险评估报告。 第二十二条 银监会将按本指引的要求加强对商业银行集团客户 ...
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与借款、反担保有关的证明材料。4、初步评价立项条件，必要时，进行预审资信测评，对符合条件的项目报业务部经理予以立项，通知客户填报《贷款担保申请书》并 A、抵押物评估价的准确性和变现能力；B、反担保措施的风险评估。 （4）非财务因素分析行业风险、管理风险、自然及社会因素、还款意愿。（5） 综合分析借款人 ...
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管理障碍表现在如下几个方面。1.销售人员盲目赊销，企业遭遇巨大的市场信用风险损失。有些企业实行以销售提成为主的激励机制，业务员垄断客户信息，管理者难以形成 来源。强化信用管理，企业必须首先做好客户的资信管理工作，尤其是在交易之前对客户信用信息的收集调查和风险评估，具有非常重要的作用，而这些工作都需要 ...
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将受到刑事处罚，企业将面临群龙无首的风险。企业家提供法律风险意识，增加事前预防法律风险的投入，定期进行法律风险评估，建立法律风险防范机制。三人力资源与劳动管理1 则企业除了要承担自己的责任外，还需要承担另一方的经营和信用风险。对互保方企业进行资信调查，为是否互保决策提供参考。6、公司企业向银行提供抵押 ...
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等关键控制点，加强财务管理各环节和资金运动全过程的风险评估；通过建立财务风险评估模型等技术方法，对企业财务风险进行定性和定量化测评，分析和判断企业面临的风险 、条件、程序、担保限额和禁止担保的事项；制定担保工作流程，加强担保对象的资信调查、担保合同制定、担保事项跟踪等关键环节的控制。第三十二条企业应当 ...
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等关键控制点，加强财务管理各环节和资金运动全过程的风险评估；通过建立财务风险评估模型等技术方法，对企业财务风险进行定性和定量化测评，分析和判断企业面临的风险 、条件、程序、担保限额和禁止担保的事项；制定担保工作流程，加强担保对象的资信调查、担保合同制定、担保事项跟踪等关键环节的控制。第三十二条企业应当 ...
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尽量采用国家相关部门推广的行业示范合同文本，国外工程尽量采用FIDIC合同文本。 投标前认真调查建设单位的资信情况、财务状况和项目核准情况，对拟投标项目的 项目必须在开工前根据合同文件和项目实际情况，进行成本测算、分析、评价和风险评估，编制成本分析报告。制定项目开工前策划标准模板，开展项目合同管理策划 ...
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．财务效益评估指标的计算与分析；９．银行效益与风险评估；１０．社会效益评估；１１．不确定性分析；１２．总结评估与决策建议。第八条对于项目法人已经确定的基本建设新建新贷项目，除对贷款项目的上述内容进行评估外，还应对项目法人的资信状况，企业领导人的政治业务素质、管理水平和经营能力进行评估。具体 ...
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的风险企业在提供担保时应注意严格审查保证人的主体资格的合法性，严格审查被担保人的资信状况，严格按公司章程，加大对担保的管理力度，充分运用反担保，还要注意选择 税负的目的。纳税筹划在本质上其实是一种追求最小合理税负过程中的法律风险评估行为。税负对纳税人来说是可以控制的，在应税义务发生之前，纳税人可以通过 ...
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判断，但是目前，由于我国没有完善的征信系统和个人信用制度，银行缺乏调查借款人资信的有效手段，因此无法对借款人财产收入和纳税状况等信息的完整性、稳定性和真实性进行 、监控到位、竞争高效。要要确定风险管理战略，提高持久的风险掌控能力，建立覆盖信用风险、操作风险和市场风险的风险评估、监测及拨备计提制度和体系 ...
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