机构在协助有权机关进行查询、冻结、扣划工作中存在的不足。比如没有严格遵守中国人民银行的有关规定程序办理，未设置专人负责接待处理，业务操作权限管理不严， 进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等），根据银发[2002]1号文 ...
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、扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。第八条办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含，下同) 机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。第十二条金融机构应当按照内控制 ...
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执行事务合伙人(或委派代表)或负责人、其他合伙人或投资者发生变更的，企业应及时办理证券账户注册信息变更手续，并提交下列变更申请材料： (一)工商管理部门颁发的 账户中任一证券账户号及密码登录登记公司网站，办理关联账户的证券查询及相应上市公司股东大会网络投票等业务。 三、申请人在申请开立证券账户前，应当 ...
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。(二)当个人姓名、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切判别客户出示的居民身份证的真伪时，银行机构应在办理业务前及时采取其他措施进一步核实。如其居民身份证 如对核查结果存在疑义，可将需进一步核查的信息反馈给公安部全国公民身份号码查询服务中心。第十一条银行机构应建立联网核查公民身份信息的应急机制和详细 ...
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未收到新一期止付名单的，应主动与签约银行联系索取。凡不按银行规定程序或要求办理业务的，出现经济损失，由特约单位自行承担；对协助银行截获止付卡、假冒卡及其他 和身份证件一并交经办人员。金穗万事顺卡和金穗信用卡的ＩＣ卡、照片卡可免验身份证。经办人员受理金穗卡时，应确认下列内容：（一）确为本单位可受理的金穗 ...
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已有另外一张银行卡办理过相关业务，无法重新办理。个人回忆：我在该银行办理开户是本人第一次，因好奇，当时立刻让银行人员通过本人身份证查询我名下开卡记录， 本人身份证非法所得，故我已经向广东那边该银行电话进行了挂失处理。并向冒用我身份证办理此卡的银行支行核查了此事，根据该支行银行工作人员要求，传真了一份我 ...
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出现边咨询上级单位或同事边办理业务的情况，一定程度上影响了冻结或者扣划效率。 针对以上问题，该院经调研提出以下对策： 一是多渠道查询被执行人的身份信息。法院应穷尽各种手段去寻查被执行人的身份信息，包括高院的身份证查询系统、区里信息系统、询问申请人、特别是要与审判形成联动，做到信息共享， ...
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行承担。（五）专用卡的业务查询。有电话银行的可通过电话银行查询，否则就持身份证和专用卡直接向信用卡部查询。（六）持卡人办理销户时年费概不退还。四 是在卡种的内容、方法、好处、特性上做文章，做到家喻户晓。为帮助各行尽快开办这项业务，总行将陆续转发或介绍好的典型经验材料。各行开办的情况，具有推广价值的成功 ...
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款项贷：５０３１辖内往来当终端设备或通讯线路发生故障时，可采用手工压卡的方式办理业务，该款项由营业网点主动划往发卡机构，其会计核算处理手续同太平洋信用卡。 。第八条持卡人用太平洋卡购物、消费或支取现金，均须同时出示身份证件（包括身份证、军官证、回乡证、护照），照片卡、其他卡在电子机具（ＡＴＭ、ＰＯＳ等 ...
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也是耿磊私刻的。4、证人张XX的证言证实。耿磊在冯塘信用社提供假身份证办理三批贷款手续共计130万元的事实。5、证人吕XX的证言证实。具体时间也记不清 了一、两个月。以前的我不知道。11、证人姜X的证言证实。我们营业厅业务上主要有“现金付讫章”“现金收讫章”“现金转讫章”。支出现金的用付讫章，转账的， ...
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