，必须建立呆帐准备金制度。第二十六条 外汇指定银行办理贸易和非贸易结算、外币与人民币的兑换等外汇业务，所收入的属于国家的外汇，应按有关规定办理移存， 四条 外汇指定银行违反本规定，外汇管理部门可视其情节，给予限期纠正、通报批评、警告、没收非法所得、罚款、停业整顿、吊销《经营外汇业务许可证》等处罚。第三 ...
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和填发的专用缴款书，到银行预缴投资方向调节税。 第五条投资方向调节税经税务机关预征后，年度终了时按项目实际完成投资额进行结算，项目竣工后按实际完成投资的 期限办理纳税申报的建设单位，由税务机关责令其限期改正，并依法予以处罚。 第十四条对违反本规定，不领取投资许可证，虚报、瞒报投资工作量，偷、漏税款的， ...
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违反现金管理法规，尚未构成犯罪的行为，均依照本规定进行处罚。第三条本规定由各级人民银行负责组织实施。第四条开户单位违反现金管理法规，情节较轻的，由开户银行给予 罚款；情节严重的，按超出额的２０－３０％处以罚款。（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按赁证额的１０－２０％处以罚款， ...
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）出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点以下的零星支出；（七）中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。上述规定范围外的一切收支活动，必须实行转账结算 支付。凡开户单位违反《现金管理暂行条例》的，开户银行有权责令其停止违法违规活动，并视情节轻重给予警告、罚款或停止对该单位的现金支付等处罚。现金付出 ...
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审批制或备案制。第十二条 对中国人民银行已经发布专门业务管理办法的中间业务品种，若办法已规定了相应的审批或备案制度，按专门业务管理办法执行。第十三条 行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》和有关法规进行处罚，对情节特别严重的，将强制停办相关业务，取消负直接领导责任的高级管理人员的任职 ...
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和国债专项资金专户属于临时性账户。临时性基本建设项目竣工交付使用、工程决算审查及财务结算业务完成，国债专项资金全部支付完毕后，由财政部门审核予以撤销。 第五 账户的行政事业单位和开户银行，由财政部门、人民银行、监察部门按下列规定处理：(一)予以通报批评和经济处罚；(二)暂时停止对该单位的各种拨款；(三 ...
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的开户与管理，按总行建总函字（８９）２８１号转发各行的国家计委、人民银行、财政部、国家审计署四家联合制发的《关于进一步加强自筹基建资金管理的补充规定》 结算制度的贯彻和执行，对违反结算纪律的，要严格按照》违反银行结算制度处罚规定》进行处罚。各家银行和非银行金融机构违反规定，压票、随意退票和受理无理拒付 ...
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规则甚多，且极为细致入微，诸如《异地托收承付结算办法》、《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证 的不足有一定的关系。 [17] 有关这些指标的分析，参见杨卫红：《商业银行监管比较》，民事与建设出版社1998年版，第149153页。 [18] 德国《银行法》 ...
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》、1993年5月21日《商业汇票办法》、1994年10月9日《违反银行结算制度处罚规定》（注：这几个规章均未被明确宣布废止。）等规章有 ，既需要制定者前瞻性地把握国内金融体制改革的动态，也需要制定者熟悉市场经济体制成熟国家相关制度的具体内容。其次，法律、法规及规章的制定者必须充分重视对既有的法律规章 ...
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》、1993年5月21日《商业汇票办法》、1994年10月9日《违反银行结算制度处罚规定》（注：这几个规章均未被明确宣布废止。）等规章有 ，既需要制定者前瞻性地把握国内金融体制改革的动态，也需要制定者熟悉市场经济体制成熟国家相关制度的具体内容。其次，法律、法规及规章的制定者必须充分重视对既有的法律规章 ...
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