审判过程中不仅将法律法规、司法解释等作为裁判依据，而且还依据中国人民银行、国家土地管理局、财政部、国家经贸委等诸多中央国家机关甚至地方行政机关的文件 6、对违法犯罪分子打击不力。由于对违法犯罪分子打击不力，社会上不法分子常常利用银行结算体制上的某些漏洞及当前司法制度的缺陷，利用汇票等结算工具进行诈骗 ...
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作出严格的界定。不过它们还是对什么是电子货币提出了一些的看法，其中巴塞尔银行监管委员会的定义较有概括性。 巴塞尔委员会认为电子货币是指在零售支付机制中， 机构 从技术上来看，任何机构都可以发行电子货币。电子货币可能的发行人包括银行、其他非银行金融机构和非金融机构。在美国，提供电子货币服务的非银行机构的 ...
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,在业务经营方面向国民待遇过渡。1990年以后,随着韩国金融业向国际化的迈进,对外资银行除在市场准入方面仍考虑互惠原则外,基本上实现了国民待遇原则,全面开放了本国金融 问题。 1.对外国投资者资格、注册资本、投资总额的要求。这包括对申请银行本身和其母行在注册资本、经营状况、资本充足率、资产总额等方面的 ...
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，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构 。1 政策性银行的产生和发展是国家干预、协调经济的产物。 2 当今世界上许多国家都 银行是根据政府宏观决策和法规行事，注重实现政府的政策意图和社会效益，因而政策性银行应属于公益法人，而且独出心裁地称为公益（事业）法人，12 意在指其为 ...
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。 【注释】 [1]Ross Cranston, Principles of Banking Law, 2nd ed., Oxford university press, 2002, p.35. [2]保险公司销售银行产品又称为Assurbanking。 [3]参见［美］莉莎布鲁姆、杰里马卡姆：《 ...
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银监会的定义，并表监管是指在单一法人监管的基础上，对银行集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的监管，识别、计量、监控和 BCCI倒闭事件的震撼和推动，巴塞尔委员会于1992年7月发布了《对国际银行集团及其境外机构的最低监管标准》，通称（巴塞尔最低标准）（Basle Minimum Standards ...
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与调控的重大责任。表现在： 1.职能独立性欠缺。职能独立性标准，体现在中央银行能否独立制定和实施货币政策，能否抵御财政透支及其他不合理的融资要求，能否 和执行理事会的工作，尤其是执行理事会的工作进行监督。4 ）应当切实做好人民银行按履行职责需要设置分支机构的工作，尽快根据区域经济发展和金融监管与调控的 ...
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存款保护基金会的规定，要求外国总行提交赔偿保证书，保证赔偿该基金会为挽救子银行而可能遭受的损失。? （二）地方市场原则和东道国监管原则? 地方市场原则引出 负有监管的责任，双方应当分工合作。协议规定东道国监督外国分行的流动性和外资子银行的清偿力；总行则负责其外国分行的清偿力，对于子行的流动性总行负道义 ...
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，方能达到改革目标。 【关 键 词】美国《金融服务现代化法案》/商业银行/混业经营/借鉴与启示 1999年11月4日，美国参众两院分别以压倒性多数票通过 平衡的。美国金融监管当局放松了对非银行金融机构的限制，允许它们经营商业银行的传统业务，甚至允许美国的某些工商企业通过兼并非银行金融机构开展广泛的金融 ...
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业务各占多少。授信又分为内部授信和外部授信。内部授信是银行机密，不得告知企业。对重要优质客户，可给予外部授信，亦即承诺授 问题（Structural Subordination）。所谓结构性从属是指在存在控股关系的母子公司中，如果银行选择母公司做借款主体，则由于借款人不是真正的还款来源（现金流产生者） ...
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