和福费廷等业务，扩大出口贸易融资渠道，提供更多满足境内投资者需要的多元化产品。要加大外汇产品的宣传力度，加强对投资主体的汇率风险教育和提示，提供 支付结算方式，打造全市公用事业费用收缴“一户通”；拓展公务卡使用范围，提高农民工银行卡特色服务网点覆盖面和服务质量。推进全市国库资金滚动报解，将国库资金汇划 ...
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要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁名单，对来自特定国家，地区和非居民的美元业务要采取更为审慎的管理措施；对重点地区出入境人员 中的外方企业和个人在我国商业银行开立人民币银行结算账户。边贸活动中应引导交易双方使用转账结算方式，尽量不要使用美元现钞结算。进一步推广使用票据和银行卡等 ...
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行业禁入处罚，禁入期限届满后未满3年的；（六） 无故拖欠银行贷款、恶意透支银行卡，或依法被认定偷逃税费的；（七） 法律、法规、规章规定的其他情形 重大交通事故、生产事故、火灾事故，逃废债务和偷盗抢劫等不良记录的投保人，应当提高投保人的保费标准。保险经营机构在受理理赔业务时，也应当查询征信机构记录的理赔 ...
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，需要现金支付的其他支出。上述所列支出，应优先选择公务卡（银行卡）或转账方式支付，尽量减少现金支付行为。（二）各预算单位日常现金收付业务只能在基本存款 无密码验证就完成刷卡支付等问题。密切注意公务卡使用情况和活卡率变化情况，定期向财政部门反馈。做好公务卡消费和到期还款手机短信提示业务，按月向预算单位 ...
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附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起废止。 134号34.中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村合作金融机构债券投资、银行卡等业务风险提示的通知银监办发〔2006〕140号35.中国银行业监督管理委员会办公厅关于优化 ...
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其尴尬境地越发明显。套现行为是否违法目前尚无明确法律定论，现行的《银行卡管理办法》对此也没有具体的规定。套现行为既给银行造成损失，也不利于金融监管。 中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》银监办{2008}74号文件［2］《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》2009年第60号文件。...
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其尴尬境地越发明显。套现行为是否违法目前尚无明确法律定论，现行的《银行卡管理办法》对此也没有具体的规定。套现行为既给银行造成损失，也不利于金融监管。 银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》银监办{2008}74号文件 ［2］《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》2009年第60号文件。 ...
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进行千家万户，主要承担消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工作。随着银行卡的推广使用，银行业务也随之由传统手工操作向电子化操作转化，其中 向原告发行了银行卡，原、被告之间存在储蓄合同关系。原告作为持卡人在ATM机上取款，系行使合同的主要权利。被告已在ATM机屏幕上作了风险提示后，原告 ...
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规范代理保险业务销售行为的通知》将正式实施。银保新规要求，保险公司在划扣首期保费24小时内，要以保险公司的名义，向投保人的手机发送提示短信。 中国人民银行通知，自2015年4月1日起，各发卡银行新发行的芯片银行卡应符合PBOC3．0规范。PBOC3．0规范是指《中国金融集成电路（IC）卡规范（版本3． ...
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撤诉，该案已经了结。但是从中可以看出信用卡所存在的法律风险。银行卡的发行适应了商品经济快速发展要求，给消费者带来方便快捷的金融服务，但同时也给银行带来了新 业务操作保持一致，不要过分夸大业务的功能或优越性。对于风险提示的内容，应以醒目、通俗的文字表达出来，以确保持卡人的知情权。 2、完善合同文本，避免 ...
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