查询。此外，利用票据调包的形式进行金融诈骗活动也较为常见。 手段二：克隆汇票，以假乱真 南京某公司因与苏州某公司有业务往来，于是将100万元现金存入农行 票据市场由于信息不对称导致的逆向选择和道德风险。改进银行承兑汇票的流转办法,使用U盾和身份信息背书转让。 诚然，适时修改相关法律法规能更好地应对承兑 ...
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真实性、合同期限及签订日期，审查增值税发票的真伪及开票日期。合同的签订日期、汇票取得日期及增值税发票的日期应符合逻辑关系。免税的贴现申请单位应提供相应的 支付结算办法》虽未明确规定“银行承兑汇票的第一收款人不能以任何方式将票据直接转让给出票人”，但这种背书转让有利用承兑汇票套取银行资金的企图，不利于 ...
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被告翁某从未取得过该张票据：因为票据的合法取得需要有真实的交易而且只有通过背书或者其他法律行为才能取得票据。原被告均是自然人，不是民商法中的主体，均不 银行承兑汇票。 二、即使被告在该张银行承兑汇票签了字，该行为并不构成票据法意义上的背书或者转让行为，更不表示是买卖关系。因此原告主张的买卖合同关系不能 ...
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（以下称农行民和支行）向青海省海东地区中级人民法院提起诉讼称：第二被告中国工商银行成都市龙泉驿区支行（以下称工行龙泉驿支行）在1997年12月受理由四川源丰物贸有限 假汇票及伪造的银行承兑契约一份，以60万元卖给四川省成都市武候区生资服务公司经理韩晓林（已被捕），韩又将该汇票背书转让给与其无业务关系的 ...
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（以下称农行民和支行）向青海省海东地区中级人民法院提起诉讼称：第二被告中国工商银行成都市龙泉驿区支行（以下称工行龙泉驿支行）在1997年12月受理由四川源丰物贸有限 假汇票及伪造的银行承兑契约一份，以60万元卖给四川省成都市武候区生资服务公司经理韩晓林（已被捕），韩又将该汇票背书转让给与其无业务关系的 ...
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人最时尚的一种挣钱方法! 按规定，银行承兑汇票只能在发生真实贸易的背景下，方可在企业或个人之间自由转让，也可以向银行申请贴现，此外，还可以用于质押作为 体现在票据上，就是没有在票据上背书，不享有票据上的权利和抗辩，但至少能证明通过你交易的票据其来龙去脉。 买卖银行承兑汇票刑事风险方面，《刑法修正案（七 ...
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符合《中华人民共和国票据法》和国务院关于粮棉油政策性收购资金管理的有关规定，执行中国人民银行有关结算办法和核算手续的规定，遵循有商品交易基础、专票专用和及时清算的 （含５０万元）以上的大宗粮棉油商品交易。第六条粮棉油调销专用银行承兑汇票，不准背书转让、贴现（包括转贴现、再贴现）和用于质押。第七条粮棉油 ...
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票面金额为人民币50万元，到期日为2010年9月26日的银行承兑汇票，湖州A公司在准备使用时（已背书）发现汇票丢失，后于2010年5月向法院申请公示催告（ ，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条第二款“公示催告期间，转让票据权利的行为无效（除权后同样无效）”之规定，原告取得票据的行为是无效的 ...
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，承兑协议编号9－2－2，交易合同号码91－105，未向任何单位背书转让。申请人于1991年9月7日向广东省江门市城区人民法院申请公示催告。「审查 的《银行结算办法》第十四条第五项的规定，本案涉及的银行承兑汇票是允许背书转让的商业汇票票据；票据的支付人为中国银行江门分行。广东省江门市城区法院作为该银行 ...
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我公司收到一张银行承兑汇票，按正常顺序我公司是第三手背书人。因为收款人没有在第一背书栏背书，第二手背书人占用了第一背书栏的位置。申请承兑时，收款 签章栏签章，证明汇票确实转让给了第二手背书人。这样做还不行，那要怎么做才可以。第二手背书人也出料证明，证明占用了第一背书栏，造成汇票背书不连续，证明汇票确实 ...
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