中级人民法院分别于４月１５日和２０日在这里公开审理在全国引起反响的兰州系列集资诈骗案。经中宣部同意，最高人民法院决定，中央电视台、中央人民广播电台全程直播徐继兰、 ６日，徐继兰等注册成立甘肃永盛商贸有限公司，经营范围是计算机技术服务、经济信息咨询、计算机及配件的批发零售。但自公司成立以后，徐继兰在未经 ...
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蒋金政及张涛以益万家公司的名义共向35 428名会员累计非法集资86 043 376.85元，案发时造成会员集资款47 761 286元未能返还。为逃避 但基本没有会员到他们商家消费。 （7）西安市公安局临潼分局经济犯罪侦查大队出具的“益万家集资诈骗案补侦说明”证明，临潼地区加入益万家成为会员的人数为 ...
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中小企业都难以满足金融法规所设置的条件。 中小企业融资难的问题不是偶然、孤立的经济现象，而是市场经济体制嫌贫爱富逻辑发展市场失灵的必然结果，不仅中国如此，西方发达国家同样 案件中的杜益敏、2010年海天集团董事长王希田、2011年兴邦特大集资诈骗案中的吴尚澧以及2012年本色集团的吴英（吴英案后被发回 ...
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存款150户以上的；(3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成 玲，单位为华东政法大学。 【注释】 [1]在百度、google等搜索网站输入集资诈骗案，或非法吸收公众存款案检索，均有全国近年各地相关案件的报道。 ...
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2300万元购买的珠宝，不用于经营，而是随意送人或用于抵押;不考虑自己的经济实力，投标或投资开发房地产，造成1400万元保证金、定金被没收;用集资款捐赠达 ，审判程序合法。2012年1月18日下午，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑 ...
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罪的客观方面,必须同时具备以下三个条件: 1、使用诈骗方法 即行为人在非法集资时,采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法,骗取他人资金的行为。如,行为人虚构投资 利息5%至10%的高利率为诱饵,骗取了人民币32亿元的集资诈骗案,造成12亿余元的经济损失。这种诈骗方法,都是采用使人信以为真的手段,诱使他人自愿 ...
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就定性为诈骗。 社会现实是，没有一个借款人在自己向别人借款时，会把自己的经济真实情况告诉贷方，特别是资金高度紧张临时转借时，被银行和高利贷逼债急于调头时， 并不是说要将灰色开支合法化、非罪化，而是说对于判断一个数十亿元的集资诈骗案，必须高度关注主要资金的去向，来判断基本行为性质，而不能以偏概全，以枝节 ...
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李某全权委托律师段某处置变卖其个人财产，尽力配合办案机关退赔了被害人的部分经济损失，共计人民币1015107.85元。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议 李五、袁某、文某、罗某的证言、授权委托书、二手房屋买卖合同、资兴市政法委李某集资诈骗案资产处置调度会议纪要、资兴市三调联动办李某集资诈骗案 ...
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以(2000)沪检二分诉字第187号起诉书指控被告人张永斌、段登丽犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院 。由于先利公司在操作中对代理商报单情况均输入电脑，为了解先利公司诈骗案中涉及的代理商报单情况的电脑数据的准确性，遂委托上海现代统计产业发展中心进行 ...
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核准了对石国豹的死刑缓期二年执行判决。 二、王福林、胡朋集资诈骗案【裁判文书】 【被告人假借外省公司之名，掩盖身份，针对中老年群体，打着 公司及其分公司累计非法吸收公众存款对象2324人，金额8175万余元，给存款人造成直接经济损失2037万余元。 大丰市人民法院认为，被告人陈松林、陈必时等15人非法 ...
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