或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。第十七条 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施 。(四)向公安、工商行政管理等部门核实。(五)其他可依法采取的措施。银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关 ...
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工作氛围。二、严格落实准入挂钩措施为确保三年总体工作安排全面完成，银行业金融机构主发起人要按照社会责任和商业利益、网点覆盖和战略布局、自主选点和监督 监管，实现可持续发展。银监局负责辖内新型农村金融机构准入事项和非现场数据的组织报送工作。新型农村金融机构开业当月，要通过监管信息系统及时上报相关非 ...
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工作氛围。 二、严格落实准入挂钩措施 为确保三年总体工作安排全面完成，银行业金融机构主发起人要按照社会责任和商业利益、网点覆盖和战略布局、自主选点和监督 监管，实现可持续发展。 银监局负责辖内新型农村金融机构准入事项和非现场数据的组织报送工作。新型农村金融机构开业当月，要通过监管信息系统及时上报相关 ...
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社分别进行统计，但应加以说明。第四十六条代理社所在地的银行业监管部门负责对社团贷款的现场和非现场监管，并设立风险分析预警指标，定期向所在地银监局上报 银行、农村合作银行可根据本指引制定实施细则。第五十四条农村合作金融机构与其他银行业金融机构发放银团贷款，参照本指引办理。第五十五条本指引由中国银行业监督 ...
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，特建立本联席会议制度。一、联席会议成员及召集单位。决定召开金融机构联席会议的是东莞市人民政府。联席会议由固定成员和非固定成员两部分组成。固定成员包括：东莞市地方金融 、金融发展状况提出相关的建议和要求。（四）市银监分局通报我市银行业金融机构运行情况及风险状况；传达银监会各时期的监管工作思路和要求；对 ...
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监会同时将《目录》公布在网站相关栏目中。今后，银监会将根据银行业金融机构改革发展情况及监管工作需要适时对《目录》规定内容予以调整和完善。调整和 请各银监局将本通知及《目录》册子转发至辖区内各非银行金融机构。政策法规部联系人：王飞电话：66279647非银部联系人：任斐电话：66279142 中国银行业 ...
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所表述的，银行业监管不能够，也不应当保证银行不会倒闭。在一个市场经济体中，倒闭就是作为风险承担的一个部分。[1]过去的三十多年里，中国的金融机构经历了由 的政治思维映照之下，对于有可能因为退市而引发社会不安定的金融机构，并非其主管负责部门，也非地方政府的法院在处理这类案件时显然缺乏足够的激励。 四、 ...
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，应通过会计分录结转。执行中有何问题，请及时报告中国银行业监督管理委员会。农村合作金融机构外汇业务会计核算暂行办法第一章总则一、为规范和加强农村合作 项下对外支付用汇，以及个人非贸易、非经常性用汇等，按外汇管理局有关规定到农村合作金融机构办理购汇的，农村合作金融机构应办理卖出外汇(币)、收入人民币手续 ...
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。对此，BCBS 建议采取分段法（bucketing approach），即在确认某银行为系统重要性机构后，根据其所在区段确定该银行具体应采用的附加资本金标准。分段法将 的大规模性与业务混合性也说明我国必须务实地扩大系统重要性金融机构的识别范围，而非局限于银行业。虽然中国银监会在这一问题上已有所举措， ...
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中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会监管职责分工和工作程序的暂行规定》等有关法律法规，现就农村合作金融机构序时性现场检查工作提出如下 守法合规情况；会计、统计报表的真实性、完整性、及时性、审慎性；合作金融监管部门非现场监管中发现的有关问题；前次现场检查提出整改措施的落实情况。(四)高 ...
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