银行徐州分行出具的陈庆华个人信用卡账单，徐州市金达房地产开发公司出具的收取陈庆华个人购房款共计26万元的收据，该商品住宅产权证明等证据，证人王秀元、 ，可以对其酌情从轻处罚；被告人陈庆华身为国有单位委派到非国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，采取收入不计账、虚报支出的手段，侵吞公款共计23502 ...
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并由本人交验其身份证件办理支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以 业务公章。适用于对外签发重要单证，如存单、存折、收据、受理证明等。2．现金收讫章。适用于加盖现金收入凭证及回单等。3．现金付讫章。适用于现金付出凭证和 ...
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销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期 非工商行政管理机关的职权，工商行政管理机关不可能出具该《证明》；该《证明》没有XX工商分局单位负责人的签名或盖章，在形式上不符合《关于适用＜中华 ...
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犯罪分子盗刷信用卡导致持卡人经济损失，与金融机构无关，持卡人应向犯罪分子追讨。主要依据：一是《民法通则》第75条：公民的财产，包括公民的合法收入、房屋、 美元。英国也有类似的法律，规定持卡人最高负担50英镑。其余部分，除非银行能证明商家有明显的过错，否则全部由银行负担。事实上，许多银行自觉执行的条款， ...
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、停止营业、甚至法人机构被解散等等，这种制裁的结果必然会影响到国家的财政收入。正因为如此，在很长的时间里国家的立法者对法人刑事责任问题采取 196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至 ...
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赔偿。同日双方又签订《补充合同》，约定餐饮营业收入包括当月实际实现的现金、支票、信用卡、应收账款、储值消费的收入。签约后，双方合作经营的富成名轩餐厅于 ，名轩楼公司撤走经营人员，停止经营后，富成御庭公司与其多次交涉未果，证明名轩楼公司实际上已单方面终止了本案合同的履行，造成餐厅停止营业长达数月，而且 ...
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犯罪分子盗刷信用卡导致持卡人经济损失，与金融机构无关，持卡人应向犯罪分子追讨。主要依据：一是《民法通则》第75条：公民的财产，包括公民的合法收入、房屋、 美元。英国也有类似的法律，规定持卡人最高负担50英镑。其余部分，除非银行能证明商家有明显的过错，否则全部由银行负担。事实上，许多银行自觉执行的条款， ...
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卖房子的开发商要与银行有协议，才可以按揭贷款买房；然后，个人提交收入、婚姻、单位等诸多证明；银行内部还得调查、分析、核实、审批，光此一项就需要 ，并设置使用权限加以保护；对个人增量信息的采集，由商业银行在办理个人消费信贷或信用卡业务的合同中，事先告知客户其信息将登陆个人征信系统中，避免发生引起法律纠纷 ...
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凯旋广场一至三层收入人账问题；叶秀元以公司资金自购“东方山庄”、拍电视剧、资金借用他人的人账问题；叶秀元以所用的信用卡消费并以信用卡对账单 初字第400号民事判决书、福州市中级人民法院(2001)榕经初字第193号民事判决书，证明由于香港联成公司关联企业福州新联成公司、福州联锋公司的原因可能导致厦门聚 ...
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八条挪用信贷资金炒买炒卖房地产、有价证券或注入自办实体的，限期纠正，并通报批评，所得收入全额收缴，并按挪用金额对责任人处以１，０００－５，０００元的罚款， 信用卡业务违规的处罚 第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行批注意见和存款支付能力证明的，对签批人和经办人处以５０－２００元的罚款 ...
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