下，从税务机关或出口企业骗取出口退税款的行为。因此、骗取出口退税行为实质上是一种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越广，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和法定刑。按照特别 ...
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走私犯罪（走私枪支武器、普通货物、淫秽物品等）； ③ 各类金融诈骗犯罪（集资诈骗、贷款诈骗、保险诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗等）； ④ 各类行贿罪、受贿罪、贪污罪、偷税罪、抗税罪、非法经营罪等； ⑤ 各类毒品犯罪（持有、制造、贩卖、走私、运输）； ⑥ 各类侵害人身权犯罪（杀人罪 ...
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数罪并罚。 5.盗窃信用卡并使用的——盗窃罪。 6.伪造信用卡并用伪造的信用卡诈骗的，分别构成伪造金融凭证罪、信用卡诈骗罪，择一重罪处罚。 7.保险事故 无通谋——洗钱罪。 9.伪造、变造金融票证又实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗，择一重罪处罚。 10. 为吸收公众存款而擅自设立金融 ...
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低谷时捡垃圾，鼎盛时身价近１０亿，为列富豪榜，其财富秘密在于利用掌握的出租车牌照抵押贷款信用证诈骗何冰西藏珠峰工业股份有限公司董事长西藏经营边贸生意起家，与赖昌星走私集团勾结合同诈骗，伪造国家机关证件万平东莞金正集团总裁万平事件背后，更大的问题在于金正的权益所有者们 ...
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主要是刑事案件，但那时的刑事案件也是比较简单的，主要是杀人、伤害、抢劫、盗窃、诈骗等侵害人身财产的犯罪以及反革命犯罪等案件，没有市场经济类型的犯罪，而且这些犯罪方法与手段都比较简单，像诈骗案件不会是信用证诈骗、票据诈骗，盗窃也不会是盗窃信用卡而使用的，更不会是盗用他人公共信息 ...
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判决的新的证据的情况下，可以先撤销民事判决，后进行刑事审判，对侵占行为定罪量刑。 第二，人民法院在审理民事案件时，如果自行发现犯罪线索（如在处理信用证纠纷案件时，发现涉及信用证诈骗），或者有关机关发现法院正在审理的民事案件中的当事人涉嫌犯罪，向法院提出，法院经审查后 ...
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构成犯罪了。 如刑法第170条规定伪造货币的，第195条规定有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的等都是适例。从以上几种情况不难看出，法定犯一般表现为结果 第5节所规定的金融诈骗罪中，共有8个具体罪名，而只有第195条规定的信用证诈骗罪为行为犯。 法定犯的主观方面既有故意也有过失，作为过失犯罪不存在未遂 ...
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。这种扩张性条款在经济犯罪中最为突出，如刑法第182条【操纵证券交易价格罪】第1款第4项以其他方法操纵证券、期货市场的；第195条【信用证诈骗罪】第1款第4项以其他方法进行信用证诈骗活动的；第225条【非法经营罪】第1款第4项其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为等等 ...
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内部管理中存在的诸多法律误区、盲点和法律管理上的缺失与漏洞，如合同诈骗、盲目担保、公司治理结构软化、监督乏力、投资不作法律可行性论证、项目运作缺少法定决策程序、企业决策人治化、轻易挪用资金、难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索、项目合作及房地产业务中不审查土地合法性等等， ...
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改变磁盘分配；编造假会计凭证，制造假账，证券领域违法操作，制造虚假信息，以及信用证诈骗，伪造增值税发票，伪造人民币等有些利用职务搞诈骗等。 三、遏制的对策 遏制、打击、克服我国社会当前经济犯罪问题，必须从我国的社会实际出发，采取打防并举、标本兼治、综合治理的方针。 ...
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