资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；（七）公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国 ）公司可能不具备可持续发展的能力，经营存在重大不确定性；（十五）公司最近1年内因违反信息披露规定及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责 ...
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需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与交易 改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。第十九条 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇 ...
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和资产评估机构等专业性中介机构审查验证，并出具书面意见。第十二条 债券交易流通期间，在公布发行人需要披露的信息前，发行人及相关知情人不得泄露其内容。第 的。(三)同业中心和中央结算公司不按规定办理债券交易流通或擅自安排债券交易流通的；同业中心和中央结算公司违反信息披露规定的。关联法规：全国人大法律（2 ...
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客户资产管理业务，损害客户合法利益的，应当依法承担民事责任。第六十四条 证券公司违反本办法规定，擅自开办客户资产管理业务的，责令改正，并处以警告、罚款。对 七条的规定，超出投资范围和比例进行投资；(七)违反本办法第三十八条的规定，未按照规定程序或者超比例从事关联交易；(八)未按照本办法第三十九条的规定 ...
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期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称'证券交易所'),说明原因并公告。关联法规：全国人大法律（1）条 公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式 ...
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购销商品、提供劳务、因资产或股权转让发生的关联交易等）金额、对关联人的依赖程度、来自关联交易的收入占公司主营业务收入和利润总额的比例；２、公司所 就公司发展前景的分析与说明。（十）关于上市公司履行信息披露义务的情况，应当关注公司最近一年内是否因违反信息披露规定或未履行报告义务受到中国证监会公开批评或 ...
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；２、欺诈风险，即投保人、被保险人、保险代理人不遵循最大诚信原则，违反法定义务，向保险公司隐瞒重要事实等的风险；３、政策性风险，即因国家政策、法律、法规 内因国家利率政策调整，对其偿付能力和经营成果等的影响；８、保险公司与其关联方之间的关联交易，例如保险、再保险、资产管理、担保和代理业务等的有关情况， ...
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作为一方代理，不得同时接受出让方和受让方的委托：（一）市政府授权单位所属公司（集团）内部的产权交易；（二）企业实行股份制改制；（三）企业内部职工租赁经营、 处以2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十一条对违反产权交易规则的当事人，给予书面通报并抄报有关主管部门。造成国有、集体资产损失的， ...
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证据收集的突破点：一、从财产是否混同入手烟台银行股份有限公司与烟台金属材料交易中心有限公司欠款纠纷再审案（中华人民共和国最高人民法院(2013)民提字第18号民事 海口钟诚中心人格是否混同的事实，不再予以审查。五、非持股公司之间的关联关系不能作为人格混同依据浙江宝业建设集团有限公司与天津老板娘水产食品 ...
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：恶意串通诉讼欺诈【裁判摘要】双方当事人恶意串通，隐瞒事实、编织理由进行诉讼，违反了《中华人民共和国民法通则》第四条规定的诚实信用原则，应承担相应的法律责任 瑞申公司不仅存在着股东之间的亲属关系，业务活动上也可以交叉进行，两公司是关联企业。二、341．37吨不锈钢的权属。在宝江分局决定立案侦查被告瑞申 ...
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