其朋友谢婷打电话借工行的卡，说朋友要存钱转帐，给其10%的提成，后通过其的银行卡取出了40万元，其和林石香总共拿了5.7万元，后其与谢婷外出再回去 由廖转交给柳保泉的弟弟柳双泉。 11、扣押、发还物品清单及冻结文书，证实：案发后银川市公安局自刘秀华、林石香处扣押赃款174985元；廖振华的家人退赔赃款 ...
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分理处（城中支行迎新支行）魏巧珍的账户（卡号为：6228481090175481910）上。2008年1月9日，酉阳县公安局在侦察过程中，依法查询并在中国农业银行长沙迎新分理处冻结了魏巧珍的账户（卡号为：6228481090175481910）上的存款60696.87元。上述事实，有经举证、质证， ...
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，44岁，苗族，住县幼儿园宿舍，宋小华的妻子）证实：宋小华送给她一张银行卡讲卡上有几十万元钱，叫其保管，密码没有告诉她，还有一张银行存折，讲存 给宋小华的相关凭证，证实了转款的事实。⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋小华的资金281307元。（21）向安松、杨元金将股份转让 ...
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今天接到医保局的电话，说我医保卡要冻结，因为买违禁药品还得赔一万多块我是个工人，在安徽，根本没有开深圳的医保卡啊，然后他说帮我 让我打114查深圳市公安局的电话，查过了还是那个警察用深圳市公安局电话打给我的，他问总部说我涉及洗钱200多万，犯罪嫌疑人说我把银行卡1.2万卖给他，他还给我寄脏钱26万，又 ...
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时，我问他要钱，他说他很忙，一会说。下午他告诉我，钱已经打进他的银行卡了，第二天可以给我。3月11日时，我追问他要钱时，他也一直推脱自己很忙 帮他请了半天假，请他去县城取钱给我。他开车到县城里，没有直接去银行而是去了公安局，说是要办点事情。等他出来的时候，他告诉我，实在不好意思，工程上的老板因为要用那 ...
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我是河南人，前两天银行卡被冻结了，后来山东的一个县公安局给我寄了一封信，一个是《查询函》里面只说在近期的案件发现某银行卡与我关联，要 接受询问，上面也没写时间，地点，什么案件。我现在不清楚是个怎么回事，可能是跟那张银行卡我以前玩赌博游戏的时候用过有关，刚好现在公司要派我出差去国外，时间有点冲突，想知道 ...
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给了我个电话叫我打过去，我打过去后告诉我那未拿的包裹从云南昆明那寄来一张银行卡和毒品，然后她叫我去取，我说不可能，他说那你赶紧报警还给了我公安局的电话号码0571-85732965，我也打了，这个人说要什么冻结我的资金，还说寄来的银行卡里面还有十几万元，叫我赶紧处理，不然到时候要 ...
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，那边说他是有一个邮件，但是被贵阳禁毒大队查获0851-8531628，包裹里有毒品还有一张银行卡，卡上有200多万，已经涉及重大的贩毒罪，正通知我们这边的公安局进行处理，然后还告诉我，他们查下来，我老公的身份证已经在多家银行办理了银行卡，然后我们俩人的卡需要冻结，如果卡上有现金就马上 ...
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1963年12月27日出生。因涉嫌拐卖儿童罪，于2009年11月5日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌拐卖儿童罪，2009年12月9日经延津县人民检察院批准，于2009 振明介绍，她以41800元价格将孩子卖给他人。她将卖小孩所得款存到银行卡上，后被公安机关追缴。2、被告人熊振明供述。证明刘××生孩子前 ...
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内人民币2200元，并将盗窃的钱包、银行卡及身份证等物丢弃。后被告人尹廷江于2007年4月26日被传唤至北京市公安局大兴分局亦庄派出所。 上述事实，被告人 帐单，北京农村商业银行亦庄支行东区分理处ATM机提款流水单，扣押物品清单及冻结存款凭证，公安机关出具的抓获经过、被告人尹廷江的身份证明等证据证实， ...
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