其所得用于赌博、还债、给其亲属，其行为属个人行为，与单位无关。综上，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体运用法律有关问题的解释》的精神，被告人何仕强、 诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李广荣有为增加银行存款和收回郑木宽贷款的作案动机的供述。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...
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机构在协助查询、冻结个人或单位涉案存款时，银行与司法机关双方应履行的工作程序以及冻结查询资金的范围。 来源：法制日报 前沿案例------------------ 新华社北京12月6日电 12月 的船舶都经过改装，一船2吨重的废酸8分钟就能倒完。几个月的时间，几人将两万余吨的废酸直接倾倒进如泰运河、古 ...
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还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额 .关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定 4.关于严禁卖淫嫖娼的决定 5.关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定 6.关于严惩组织、运送他人偷越国(边)境犯罪的补充 ...
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还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额 .关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定 4.关于严禁卖淫嫖娼的决定 5.关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定 6.关于严惩组织、运送他人偷越国(边)境犯罪的补充 ...
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公司发放的工资、分红、津贴等。其在农行、工行、中行用自己名字开有6个账户，共有资金约四百万元，其中农行20-016101100196276账户、农行金穗通宝卡 、银行存款凭条、取款凭条、进帐单、开立单位银行结算帐户申请书、永乾投资公司农行账户的历史明细及存折交易流水清单证实，彭宁于2007年3月20日 ...
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为小蓄贸易公司、销货单位为松富林化公司的湖南省增值税专用发票9份（销货方记账联、原件），拟证明双方有松节油买卖合同关系。6、2009年3月23 货款29 900元。2009年12月16日，本院依原告的申请前往浙江省宁波市宁波银行江东支行，采取财产保全措施冻结被告小蓄贸易公司的银行存款，经查询被告小蓄 ...
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、104房间，注册资金为人民币30万元，成立日期为2006年5月9日。 29、冻结存款通知书、进账单、银行开户申请书、对账单证明：万寿路邮局内户名为张刘军的 1个，及台式电脑1台，各种公司印章10枚、工商营业执照执照1个。 37、关于张刘军身份情况调查的办案说明证明：海淀公安分局按照张刘军的住址先后在 ...
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存款1401元；中国银行、工商银行存款（4762.75元）已冻结，农业银行60.51元已冻结。被告人陈荷在农业银行的存款记录。 （6）毒品实物上缴收据 ，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；合并决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币13000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前 ...
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孙文路办事处存款余额：693738元(帐号：60040001 2011002988)；(5)、中山市汇丰空调器销售公司在交通银行孙文路办事处存款余额：6370.11元(帐号：600400012015201842)；(6)、中山市汇丰空调器销售公司在广东发展银行中山分行小榄办事处存款余额：13 05 ...
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后，唐年星又根据覃毅梅的要求在该张传票收款单位栏内填写了金华隆公司钟山分公司的名称及账号和开户银行。办完上述手续后，唐年星将有关转款的凭证交给 带杜艳光回到中国银行钟山支行，蔡军将一张盖有中国银行钟山支行印章，存期为11个月，存款人为杜艳光的2000万元整存整取定期储蓄存单交给杜艳光，杜艳光等人便乘车 ...
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