对各分、支行和各级业务主管部门提出了具体的工作要求。根据纪要要求，总行综合计划部提出了储蓄专业岗位责任制，信用卡部也提出了进一步加强长城卡业务重要部位管理的意见 及打卡发卡的有关制度（一）领取空白卡要严格执行有关规定，要派双人携带证明前来领取。对空白卡的管理应视同现金管理。各分行领取空白卡后要入保险柜 ...
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，慎重处理。 要注重基础事实真实。据以推定的基础事实必须是有证据予以证明的客观事实，且作为推定的基础事实和待证事实之间应当有紧密的常态 发【2001】8号 个人10万元或单位50万元以上 个人50万元单位250万元以上 信用卡诈骗罪 第一百 九十六条 数额较大 数额巨大 数额特别巨大 公通字【2010 ...
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被告余孝云，故而不能提供该笔5万元借款的借条；至于其提供的一些信用卡，也并不能直接证明存在借款事实；另外，案外人林林陈述其听原告张忠德讲把从他那里 的第1笔5万元，所以就回答还剩2万元。但实际上，承办人当时明确表明自己是法院工作人员，原告当时又只在法院起诉了本案这笔4.8万元，即便就算另外一笔5万元的 ...
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到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人高某某使用多家银行信用卡进行恶意透支：1、2008年11月4日，被告人高某某向深圳发展银行申领 年11月7日，被告人高某某被广东发展银行工作人员扭送至公安机关，其家属其后代其偿还了全部信用卡欠款。 为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1、 ...
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某某银行本溪分行多次催收，拒不归还。被告人李双龙被抓获归案。公诉机关提供如下证据证明上述事实：一、物证、书证：某某银行本溪分行提供的报案材料、信用卡申办材料 、证人石某的证言，证实被告人李双龙于2009年10月19日在其所工作的银行办理了信用卡，后累计透支20余万元。经该行电话催收后，李双龙答应还钱。 ...
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表现材料，证人（上门催收人）曹某某的证言，证人吴国某的证言，被害单位工作人员李某某的陈述，被告人吴某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院 元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所 ...
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固定单位，月收入约为5,000元-8,000元，但不固定。被告对原告陈述的工作性质表示无异议，但表示对原告的具体收入不清楚。被告表示其暂时没有工作，目前 常理，对此，不应再由原告返还。 被告提供的其名下民生银行信用卡2013年6月的对账单，并不能证明相关透支欠款系因夫妻共同生活而发生，且原、被告婚后两 ...
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行为纳入某些罪名，并且出现了新的罪名。 一、 信用卡的产生及发展 金融学上的信用卡是指银行或公司签发的证明持有人信誉良好，可以在指定的商店或场所进行记账消费 网上银行或电话银行进行消费或转账；（5）冒用他人非法转手的信用卡；（6）特约商户的工作人员在顾客用信用卡消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡 ...
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也认识到在很多恶意透支的行为背后，银行的审核不力甚至个别工作人员，为了工作指标帮助他人用虚假的材料申领信用卡，因此，银行方也是具有一定的过错的，基于这样的 问题的解释》规定，对使用伪造或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的、使用作废的信用卡的、冒用他人信用卡的，数额在5000元以上不满5万元的，为数额 ...
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永侦持该卡透支本金人民币11734元后已逾期26个月再无还款，经兴业银行工作人员16次催收拒不还款，截至2010年7月16日该卡欠款总额为26936.96 11734元，经银行催收没有还钱。由兴业银行股份有限公司信用卡中心报案材料、接受刑事案件登记表、被告人户籍证明、张永侦在兴业银行办卡所留资料、透支 ...
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