路支行办理取款手续时，发现借记卡被窃，并向该支行查询获知卡内存款已被支取。经核对清单，卡内存款43,900元已于2009年2月27日在中国银行上海市 ）。嗣后，原告以被告违反常规将存款交予持有非原告身份证的他人，并要求赔偿损失为由，诉至法院。另查明，由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券 ...
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，河南世纪风律师事务所律师。 原告乔朝欣诉被告中国农业银行禹州支行（以下简称禹州农行）储蓄存款合同纠纷一案，原告于2009年4月27日向本院提起 穗卡个人申请表、借记卡资料登记簿、城关营业所银行卡登记簿、金穗卡申请表、借记卡资料查询单，用以证明农行依客户申请办理金穗卡、按申请表约定柜员要求客户出具真实 ...
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20 000元，被他人转帐支取现金12 000元，共付手续费66元，原告共损失存款32 066元。被告的营业监控录相机显示的时间比中国农业银行综合应用系统时间慢 不需要花费时间跑到家里拿。口头挂失不需要提供卡号和证件号，银行可以进入系统查询就可以确认。请求二审撤销原判发回重审或者支持上诉人的起诉请求。 ...
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有效审核开户身份证的真伪，致使他人得以用伪造的耿纪祥身份证开户。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行、公安部关于切实做好联网 义务，但在真伪不清的情况下，只能建议其到开户行查明原委，且在韩英来查询假耿纪祥存折上还有90000元时，提醒韩英到开户行挂失。原判仅以耿纪 ...
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存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5万元现金存入 。 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，通过使用伪造的或者作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。信用卡诈骗属金融诈骗的一 ...
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名为丁中的帐户内。11月22日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。11月24日，海南交行 安全。如果银行在不能提高自己的防伪鉴别能力时自愿接受客户的存款，这些存款一旦被他人以伪造的印章冒领，银行必须承担赔偿责任。被告海南交行以其工作人员已经按照规定履行了 ...
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名为丁中的帐户内。11月22日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。11月24日，海南交行 安全。如果银行在不能提高自己的防伪鉴别能力时自愿接受客户的存款，这些存款一旦被他人以伪造的印章冒领，银行必须承担赔偿责任。被告海南交行以其工作人员已经按照规定履行了 ...
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存在过错，是适格的被告，应承担相应的民事责任。上诉人有义务保护被上诉人的存款不受他人侵犯，被上诉人没有充分证据证实其没有参与本案抹账行为，上诉人应承担因管理不善 不受任何单位和个人的侵犯。”第二十九条第二款“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”第五 ...
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名为丁中的帐户内。１１月２２日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。１１月２４日，海南交行 安全。如果银行在不能提高自己的防伪鉴别能力时自愿接受客户的存款，这些存款一旦被他人以伪造的印章冒领，银行必须承担赔偿责任。被告海南交行以其工作人员已经按照规定履行了 ...
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出具的银行利率证明和九江集团的集资利息证明，证实九江集团向公众吸收存款的利息高于同期银行利率。11、九江集团提供的资金对帐表、有关集资款去向的转帐支票和广州 ，单独或伙同被告人徐议群侵占本公司财物及挪用本公司资金归个人使用或借贷给他人，超过三个月未还，或进行营利活动，其中，被告人郑德利侵占、挪用公司 ...
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