亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来，一些地方集资诈骗 少数特殊例外，许多地方法院在现阶段一般不受理非法集资清退纠纷案件。如2000年1月26日广东省高级人民法院《关于对非法集资纠纷是否应由人民法院受理问题的 ...
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松懈，跳楼自杀身亡，而此时，仅案发后检察机关搜查其办公室就发现并扣押了上千万的银行存款和有价证券，这些财物与其收入明显不符，那么对这部分扣押款物应如何 以变价款代替物品。但在拍卖之前要通知当事人，听取当事人的意见，并将拍卖结果通知当事人。还应提高保管程序透明度。通过当事人亲自见证的方式对有关机关的诉讼 ...
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权利的人员承担相应的证明责任，并且只要求法官根据优势证据的标准证明裁断有关财产是否应被没收。我国应当借鉴外国的民事没收制度以及相关的成功经验，尽快建立针对犯罪 有权依据生效裁决对有关当事人的银行帐户存款实行扣划，享有刑事侦查权和检控权的公安机关和人民检察院则只具有要求查询和冻结银行存款的权力，不享有扣 ...
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338号民事判决书。2006年4月10日，浙江省杭州市中级人民法院自精达公司账户扣划存款61万元。 一审法院另查明：李忠于2003年4月8日与精达公司签订编号为 履行了担保责任后有权向搜房公司追偿。本案双方当事人争议的焦点是搜房公司所欠精达公司债务是否可与搜房公司提交的2006年10月16日的确认函中 ...
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借款人民币1356.1万元。德海公司在诉讼期间提供证据称其已将上述款项还清。本案当事人之间因发生纠纷，永胜公司以海南汇派公司、香港汇派公司为被告，以广东 五份指令均没有“尽速”转移资金出境的意思表示。海南汇派公司是在一审法院对其银行存款冻结期满后将资金汇人广东粮油公司账号，广东粮油公司根据香港粤佳公司 ...
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不服该判决，向广州市中级人民法院提起上诉。二审法院经审理认为，第一，本案当事人的争议焦点在于涉案产品中添加D-甘露糖醇是否符合食品安全标准的规定。涉案产品属于 赔偿纠纷案——消费者取款时银联卡号及密码被他人复制，卡上存款被取走，由提供银联卡的银行承担赔偿责任(一)基本案情刘某某在建行衡阳分行办理银联卡 ...
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撤销湖北省蒲圻市人民法院（1996）蒲经初字第28号民事裁定，将案件移送有管辖权法院审理。湖北省蒲圻市人民法院没有移送该案。2000年2月28日，原告龚兴邦以金鼎 15万元，并于同日以覃XX名义汇到中国农业银行巩义支行。上述存款、取款手续均是龚兴邦。双方当事人对该证据均未提出异议。 根据以上质证意见， ...
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诉与反诉了呢?法律依据何在?根据民诉法规定是否是反诉案件，是由当事人及案件本身决定的，不是由法院来决定的。二、认定事实有误。1 判决认定：“河南新野纺织公司收购籽棉使用乌什棉麻公司在中国农业发展银行贷款按40000000元所应支付利息为916380.58元，发生转运费132686元。上述按实际发生费用 ...
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其他诉讼事务。于开庭前与对方当事人进行电话或函件联系, 确定其债务清偿能力及是否有和解意向。口头就争议事项达成初步协议的，应即时填写和解审批表，并注明双方 法官的姓名及联系方式,并协助承办法官查找被执行人房屋、存款、汽车等财产；对已经查到的财产，应于当日申请法院采取查封、冻结等强制措施。对于已经查封、 ...
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被告焦作交运公司。本院根据当事人的诉辩意见，确定本案争议焦点为：1、原告苏州运星公司向本院起诉被告刘伟、被告焦作交运公司行使追偿权是否有事实和法律依据；2 确定的义务，虎丘区人民法院依据该判决第三项和第四项，直接扣划了苏州运星公司的银行存款。苏州运星公司作为连带责任人不仅代主债务人被告刘伟偿还了债务， ...
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