了独立董事制度和外部监事制度。(5分)(2)各个治理主体是否明确了各自的工作职责，是否制定了完备规范的议事规则。(5分)2.银行公司治理的决策机制(10 与评估，并将结果直接报告董事会或董事会下设的审计委员会，同时报告高级管理部门；内部审计及审计人员的独立性如何。(3分)(3)对内部控制缺陷的纠正机制 ...
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评估是否更新行使职权规章之政策。 28条 证券商宜优先设置审计委员会及风险管理委员会。 审计委员会主要职责如下： 一、检查公司会计制度、财务状况及财务报告程序 重大财务业务行为时，应充分考量审计委员会或独立董事之意见，并将其同意或反对之意见与理由列入会议纪录。 董事会进行中非担任董事之相关部门经理人员 ...
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法律、行政法规、规章及规则； ④具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验；⑤公司章程规定的其它条件。 由于独立董事必须具有独立性， 的监督管理。在公司董事会下设立像公司治理委员会、审计委员会、薪酬委员会等类似的职能机构，辅助独立董事选拔的有效运行。其主要职责体现在以下方面：首先， ...
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认为，我国可以借鉴国外的做法，规定我国上市公司应当设立审计委员会、报酬委员会和提名委员会等重要的职能委员会，并且最好全部由独立董事组成。这无疑将促使我国 典型做法有三种[15]：第一，固定报酬。如美国大公司独立董事每年从董事会领取固定数量的津贴，一般在30005000美元以内。此外，独立董事每参加一次 ...
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、经理层和控股股东，独立董事应当就其独立性发表公开声明。独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受侵害;独立董事兼职不能超过 独立董事应占多数并担任负责人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会可以聘请中介机构为期决策提供专业意见。董事会议事规则和决策程序： ...
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对公司财务报告流程及内部控制的监督权，明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。2.完善公司董事会的内部结构，积极引入独立董事制度。独立董事又 董事的提名、和任免机制，保证独立董事拥有真正的权力并能真正履行自己的职责、如何保证独立董事敢于监督公司内部董事经理的行为等问题。3.积极改革 ...
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年6月30日前设立前维持一个全部由独立董事组成的审计委员会，独立董事不得具有与管理层有导致影响其作为委员会成员独立判断的关系”。90年代，美国密西根州《 保存5年。（二）上市公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。上市公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事 ...
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权益产生重大影响等事项上投弃权票、反对票或认为发表意见存在障碍的，提交书面意见，并存入董事会会议档案。 年报 是/否 12 由独立董事担任审计委员会和提名薪酬委员会主任委员。 年报 是/否 13 监事具备与其职责相适应的专业知识和工作经验，审慎勤勉地履行职责。 年报 是/否 14 监事会按规定履行合 ...
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事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。第十四条 企业应当结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将 工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的 ...
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年年报的同时披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构对自我评估报告的核实评价意见。四、进一步明确独立董事职责，充分发挥审计委员会的监督作用， 来源。七、上市公司研发投入和自主创新情况的披露上市公司应当在2007年年报“董事会报告”中，详细披露公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况 ...
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