账户。海南省公安厅经侦总队负责人说，线索涉及的公司及注册资金均为１００万元，具有资金流向与公司的经营状况不符的特点。 办案人员介绍，这些公司都是无经营 的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说，地下钱庄的资金交易高度隐蔽，大量外汇收支游离于银行体系之外，为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等非法渠道获得的 ...
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了少则数月多则一年以上。事实上，司法统计上的未成年人犯罪，只能说明司法机关发现未成年人犯罪案件的能力，并不具有反映未成年初犯、偶犯与累犯、惯犯 新趋势，尤其是严重暴力犯罪突出和人身危险性明显增加的新特点，注意区分和甄别未成年人犯罪的客观危害及其未成年犯自身的人身危险性程度大小，严格依照罪刑法定和罪责刑 ...
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于古罗马帝国的查士丁尼安法典，该法典规定，刑事案件的管辖权，不仅由犯罪地的法院行使，也可由罪犯逮捕地法院行使。古罗马注释法学家们又将逮捕地法院的 有权对其罪行进行审判，而不论罪犯是什么人，也不问其罪发生于何地。[6] 普遍管辖原则的特点主要表现为：(1)管辖的非属地因素。犯罪行为不在追诉国的属地范围内 ...
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风险等级划分，是指证券公司在反洗钱工作中，按照客户的特点或者账户的属性，对客户风险进行等级划分的活动。 第三条证券公司应以风险控制为本，在 的； (三)外国政要及其家庭成员，以及其他与之关系密切的人员； (四)因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的； (五)因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被国家有关 ...
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了伏机。据有关方面统计，未成年人中存在心理适应不良者为数不少。在初中生中的比例为15％——30％。高中生中为20％—25％。大学生中则为25％ ，近墨者黑。”未成年人纠合性犯罪的特点从众心理就是基于青少年同龄群体内相同的情感和相似的需要。如楚雄州1997—1998年所查获的未成年人犯罪案件中，单独作案 ...
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了伏机。据有关方面统计，未成年人中存在心理适应不良者为数不少。在初中生中的比例为15％-30％。高中生中为20％—25％。大学生中则为25％ ，近墨者黑。”未成年人纠合性犯罪的特点从众心理就是基于青少年同龄群体内相同的情感和相似的需要。如楚雄州1997—1998年所查获的未成年人犯罪案件中，单独作案的 ...
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机制和监督管理机制，探索研究女性人才成长的规律和特点，进一步扩大选拔女性人才的视野，在政策上给予适当的倾斜，优先选拔使用女干部，促进优秀女性 开设法制课程，法制副校长配备率达到95%。80%的社区建立青少年法律学校。加强儿童权益保障，侵害儿童权益案件的受案率、结案率分别达到100%和80%。未成年人 ...
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物资仓库的安全保卫工作，防止火灾和重大盗窃案件的发生。要加强交通管理工作，防止各类事故的发生，要教育公路沿线的群众，不得在公路打碾、凉晒粮食和随意 、抢劫、盗窃、贩毒、流氓、拐卖人口和反革命破坏等犯罪活动。重点打击严重危害社会治安的暴力犯罪，团伙犯罪和惯犯。要根据不同时期犯罪活动的规律和特点，适时提出 ...
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的管理，杜绝卖淫嫖娼等社会丑恶现象，严厉打击赌博、吸毒贩毒等违法犯罪行为，大力压减、逐步取消经营性电子游戏室和录像厅。公安、文化、信息产业等部门和 地方与部门工作责任制，确定和落实第一责任人和直接责任人。对工作开展不力、经常发生青少年违法犯罪恶性案件的地方和单位，要按照有关规定，追究有关领导和责任人的 ...
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的立法初衷 暂予监外执行作为一种行刑的变更方式，其最大特点就是罪犯在监禁机构外经历的时间算作是刑罚的有效执行期限。一般而言，关于罪犯自由刑的刑罚 又实施了特大贩毒案件。[7] 二是个别监狱对罪犯办理暂予监外执行擅自放宽标准或事实审查不严。有些监狱由于医疗经费紧张，为了减轻医疗经费超支的压力，对于病情 ...
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