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刑事案件立案追诉标准的规定（二）2010

四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的; 2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的; 3.两年内因虚假出资、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。第二十五条 [伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。第二十五条[伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 ...

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犯罪立案标准

、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。第二十五条 [伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 ...

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最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的；2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；3.两年内因虚假出资期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。第二十五条 [伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第一百七十四条 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

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法人犯罪的法律责任

金融管理秩序罪，其中包括：单位擅自设立金融机构罪；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪； ...

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论非法吸收公众存款罪

法律规范，规定商业银行的存款准备金率、资本充足率、存贷比等，控制商业银行信贷资金经营的效益性与安全性的合理关系，维系商业银行的信用能力。刑法通过设立保障商业安全等罪名来保障商业银行的信用能力，如174条擅自设立金融机构罪、伪造变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，175条高利转贷罪，175条之一 ...

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论非法吸收公众存款罪

安全等罪名来保障商业银行的信用能力，如174条擅自设立金融机构罪、伪造变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，175条高利转贷罪，175条之一词典修订版[Z]．北京：商务印书馆，1996．169，402． [7]薛瑞麟．金融犯罪研究[M]．北京：人民法院出版社，2003．121；乔大元．论非法吸收 ...

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李波律师：我国刑法罪名规定！

第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险亏损罪罪名)第174条第2款(《修正案》第3条) 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪第181条第1款（《修正案》第5条第 ...

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从吴英案看集资诈骗罪的司法认定

的决定》在第6、7、8条分别规定了擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。除个别文字作了数据确实更便于司法操作。根据最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款 ...

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