发卡银行联系方式，相关业务公章，监管机构规定的其他内容”。这些规定本案中的银行有义务遵照执行。 从本案在案的《透支通知书2011年12月17日》、《催款通知书2011 上诉人一节事实可佐证）非法获取上诉人个人信息包括早已停用的原手机号码，并误将其视作默认手机。银行在没有任何证据的情况下在《情况说明》中 ...
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资源局已经行文并报郴州市国土资源局和桂东县人民政府，对金属矿许可予以废止，《废止通知书》至今未送达原告。国土资源局关于废止采矿许可证的文件是程序违法，被告在《 ；（七）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；（八）对财产权造成其他损害的，按照直接 ...
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条增加一款，作为第二款：“审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。”增加一款，作为第三款：“审计机关有证据 等方式进行审计，并取得证明材料。审计人员向有关单位和个人进行调查时，应当出示审计人员的工作证件和审计通知书副本。第四十条审计组对审计事项实施审计后，应当 ...
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宏人民币85 000元，2003年7月11日，被害人李宏被迫以银行信汇的方式往王新指定的账户汇入人民币10 000元，被告人王新后被抓获归案。公安人员从 民警在宣武区施家旅馆再次将被告人王新抓获。 20、冻结存款通知书证实：王新名下的存款8000元已冻结。 21、被告人王新户籍登记材料证实了其身份情况 ...
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，因而不可能有能力承担上述巨额税款。1996年6月14日，××市地方税务局稽查分局又向合作公司发出《×地税稽催字［96］第×号催缴税款通知书》，严辞 履行法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定：冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖 ...
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月31日止合计26个月，每月15万元)，并发给林锦妹协助执行通知书，要求林锦妹协助冻结朗沙经联社因发包佛山市南海区富成装饰砖厂给案外人林锦妹 南海市富成装饰砖厂合同书》签订后，林锦妹个人投资所开办的富成高级广场砖厂与佛山市南海区罗村自来水公司、中国农业银行南海市支行新城分理处签订《委托代抄水表、代缴 ...
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，因而不可能有能力承担上述巨额税款。1996年6月14日，××市地方税务局稽查分局又向合作公司发出《×地税稽催字［96］第×号催缴税款通知书》，严辞 履行法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定：冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖 ...
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日的378870元(第三笔)的问题:现有的证据已表明，报销发票有廖兴洪的签字，将款从殡仪馆转入高长银行账户是由刘开全办理的，廖兴洪、刘开全 考虑以下因素:被告人廖兴洪主观上无牟利的目的和动机，客观上也未谋取个人利益;所挪用公款没有用于违法活动或造成社会危害;3.量刑意见:被告人廖兴洪涉案赃款已全部退清 ...
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占有的故意，客观上没有利用合同进行诈骗的行为，不具备合同诈骗罪的构成要件，是无罪的^被告人李某的辩护人认为，刑法第224条规定：“有下列情形之一，以非法 的情况。 公安河北分局协助调査存款通知书及冻结存款通知书，证实乐琪公司2000年3月31日申请开出的总金额400万元的工商银行汇票，已于4月5R、6 ...
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公章）。对于这一共同行为，虽然是由原黄州市人民检察院出具了协助扣划存款通知书，但原黄州市国税局也在完税证上加盖了黄州市国税局税检室的公章并将 通知纳税人开户银行或者其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款，或者依法拍卖或者变卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。个人及其所扶养 ...
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