等。[13]美国安然丑闻、世通丑闻、施乐丑闻等一系列公司会计丑闻背后的实际案情，应该是这类信息欺诈犯罪的典型案例。经济信息欺诈的另一类是广告欺诈。严重 5日披露美国军方制定的一个攻打伊拉克的秘密军事计划。这到底是美国军方有关保密人员的信息渎职，还是美国有关方面（也许是政界或军界）故意制造的针对伊拉克的 ...
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通知后不及时调整的；５．人为造成境外账户资金收付情况未逐笔在境内会计账簿中反映的；未及时核对境外账户资金往来的；６．违规进行境内外外汇划转 ，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联 ...
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五）检查中发现有严重违纪违法或经济犯罪情况，有权及时向领导和相关部门反映，同时向上级财务检查机关报告。财务会计检查人员在行使上述职权时被查单位和 ）固定资产的检查。固定资产是否按照部省制定的管理办法进行管理；是否按规定进行会计核算；新增固定资产是否正确计价及时入帐；计提折旧范围、计算方法、计算比例是否 ...
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及时将有关线索移送同级公安机关。各地注册会计师协会、资产评估协会发现的相关经济犯罪动态信息，应及时通报同级公安机关。各地公安机关查处的注册会计师、注册资产 研究等多种形式，相互开展业务培训工作，加强对公安机关经济犯罪侦查部门办案人员的经济、财政、财务会计及评估知识的培训和对注册会计师、注册资产评估师 ...
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系统》进行会计核算，必须加强内部控制。确保账务的准确和资金的安全，防范利用计算机犯罪。第十三条根据相互制约和分工负责的原则，合理设置岗位。接柜岗：负责受理和 软件的日常维护工作。第十四条对各岗位分工的基本要求：一、根据人员状况，以不违反会计制度为原则，岗位设置和职责可交叉或合并。二、记账与复核必须交叉 ...
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不必耗费过多的立法资源呢？现实情况恰恰相反。在经济发展的过程中，非国家工作人员的贿赂犯罪呈现出行为方式越来越隐蔽、越来越复杂，并随着跨国贸易的增多，商业贿赂的 或者雇员；（2）受信托人、监护人或者其他委托人；（3）律师、医生、会计、评估人、其他职业顾问或者其他资料提供人；（4）法人或者非法人团体的主管 ...
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权对公民的制约。[3]《修一》增加了隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪、国有事业单位人员失职及滥用职权罪等新罪。《修二》将非法占用耕地 25个条文，是为了提高刑罚或者增加新罪以便更好地打击相关犯罪而设立的；危险驾驶罪，对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪，虚开发票罪，持有伪造的发票罪， ...
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刑罚权对公民的制约。⑶《修一》增加了隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪、国有事业单位人员失职及滥用职权罪等新罪。《修二》将非法占用耕地 25个条文，是为了提高刑罚或者增加新罪以便更好地打击相关犯罪而设立的；危险驾驶罪，对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪，虚开发票罪，持有伪造的发票罪， ...
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依法成立的资产评估事务所、审计师事务所、会计事务所、律师事务所等。 根据法律的规定，中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，构成犯罪。情节严重主要是指故意提供虚假证明文件手段比较恶劣，如有的故意为违法犯罪活动提供方便和条件、虚假的内容特别重要，以及因故意提供虚假证明文件而造成了严重 ...
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所涉及的知识面涉及到会计、证券、金融等专业性知识，所以，不具有一定的上述专业知识的人员是很难进入证券行业的，更别说实施有关的证券犯罪行为了。同时， 的证券市场形成是有害的，必将阻碍整个证券市场的发展。 四、预防、减少证券犯罪的对策 近年来，随着依法治国理念的进一步推进及相关立法的进一步完善，预防、打击 ...
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