所造成的经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或已发生的重大经济损失。如债务拖欠，合同诈骗，盲目担保，公司治理结构软化，监督乏力，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少法定决策程序，难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索，项目合作及房地产业务中不审查土地合法性，不正当竞争给 ...
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为了有力打击这种恶性犯罪，保护人民群众私人空间的神圣不可侵犯性，刑法将入户抢劫作为抢劫罪的加重处罚情节，规定了更严厉的处罚。但我们也要看到，入户抢劫并不像盗窃枪支、信用证诈骗等一样，构成单独的犯罪。入户具有依附性，是以行为构成抢劫罪为前提的，换言之，非法入户行为不能 ...
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骗贷的，则分别依票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪或信用证诈骗罪定罪处刑。 有学者指出，利用借款合同诈骗金融机构的，应认定贷款诈骗罪，而不认定为合同 。从保护信贷安全出发，这种立法模式更为科学、现实，更有利于司法机关打击贷款诈骗犯罪。 作者单位：中国政法大学 文章来源：《政法论坛(中国政法大学学报)》2001 ...
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4月16日将包括提单在内的7份单据发送申请人，通知行长沙农业银行按照信用证的要求，将包括提单在内的上述7份单据发送开证行Meespierson。银行议 行为引起的侵权损害赔偿的情形，缺乏事实和法律依据。事实上，协助托运人蓄意诈骗申请人信用证项下货款，正是被申请人实施预借提单行为的根本目的，明知货物没有 ...
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4月16日将包括提单在内的7份单据发送申请人，通知行长沙农业银行按照信用证的要求，将包括提单在内的上述7份单据发送开证行Meespierson。银行议 行为引起的侵权损害赔偿的情形，缺乏事实和法律依据。事实上，协助托运人蓄意诈骗申请人信用证项下货款，正是被申请人实施预借提单行为的根本目的，明知货物没有 ...
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，均需事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理 收到国外单据，尚未对外支付款项的总行。“代付业务”指国内分行与海外分行或代理行信用证款项代付业务，“代付业务”项下“累计未付余额”指国内分行尚未归还海外分行或 ...
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而确定了付款责任。此时，凯利公司却以受益人涉嫌诈骗为由抗辩其义务的履行，显然违背其承诺及信用证的有关国际惯例，并与我国民法的公平、诚实 斌仍不服上述终审判决，向山东省高级人民法院申请再审。山东省高级人民法院再审认为：(一)信用证属于外汇业务中贸易和非贸易结算的范畴。国家外汇管理局于1993年6月29日 ...
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公安局《起诉意见书》（蚌公经诉字[2006]010号）均认为上诉人涉嫌合同诈骗，但蚌埠市人民检察院《起诉书》（蚌检刑诉[2007]20号）指控上诉人 ××商谈蚌埠市花园油脂公司融资事宜，吴××提出采取签订出口贸易合同，用外方开具的信用证到银行“打包贷款”的方式融资。丁海平等人承诺融资成功后，给吴一定 ...
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，对大连城区房屋开发有限公司谎称被告人赵树本可以为其公司代开德国国家银行总行备用信用证，但需要以北京兴峰达科技有限公司为平台，欲骗取大连城区房屋开发有限公司的开 赵树本、李文宝以单位名义、为李文宝单位利益实施犯罪，故二被告人诈骗的行为应属于单位犯罪，被告人李文宝承担单位犯罪主管人员的刑事责任，被告人赵 ...
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资后被转走，无论是受董事长的指令还是用于公司的其他经营活动，都属于诈骗资金的非法流动，不应认定为抽逃或挪用。简要案情1996年10月 的款项予以支付外（代理手续费、银行手续费未付），就HYCL961135号和HYCL961136号信用证项下的款项向欧美公司提出展期90天付款，欧美公司通过开证银行办理了 ...
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