集中于：其一，对洗钱罪之上游罪范围的扩大；[1] 其二，对贷款诈骗罪主体的修改。关于洗钱罪，根据我国现行刑法第191条及《中华人民共和国刑法修正案》（ 行为。基于此，人们不禁要问，本条所谓构成犯罪依法追究刑事责任的刑责范围如何？是仅限于现行刑法典所规定的侵占、挪用行为还是包括上述所有行为而情节严重到 ...
//www.110.com/ziliao/article-251191.html -了解详情
有罪的价值认定。上述我国刑法中存在制度性局限的根本原因在于，立法不仅定性而且定量，刑法中关于犯罪的界定含有定量因素，固然是我国刑法的独创，但其潜在逻辑是 的功效。《美国联邦法典》第18篇第1341节《邮件诈骗法》中规定了邮件诈骗罪，这一罪名被认为是一个典型的“口袋罪”，其重大立法价值就在于它采用模糊性 ...
//www.110.com/ziliao/article-6089.html -了解详情
法院提起诉讼，要求被害人再次履行。关于“诉讼欺诈”行为的定性，实务界和理论界都存有争议。在刑法理论界，有的学者主张对“诉讼欺诈”行为以诈骗罪论处；有的学者认为，目前的 ，但实践中也不乏伪造公民个人的签名或者印章等的此类案件，这又该如何处理呢？解决这一问题的最好办法还是要通过刑法修订工作，将这种行为纳入 ...
//www.110.com/ziliao/article-5921.html -了解详情
缓刑两年。 【评析】 笔者认为本案的定性值得商榷，本案中王某的行为宜以诈骗罪论处。 一、关于利用职务之便的基本含义 利用职务上的便利是贪污罪的客观方面必须具备的要件、如何准确界定利用职务上的便利成为准确适这一罪名的关键所在。利用职务上的便利必须是以职务为前提和基础。 ...
//www.110.com/ziliao/article-476178.html -了解详情
分歧]： 辩护人认为被告人郭某无罪。理由，1990年最高人民法院研究室《关于设置圈套诱骗参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电话答复》（以下简称《电话答复》）及1995 ，客观上隐瞒了事实真相，其行为完全符合《刑法》第二百六十六条诈骗罪的行为特征。虽然本案欺诈形似赌博行为，但其与赌博有着根本的区别。首先 ...
//www.110.com/ziliao/article-236087.html -了解详情
分歧]： 辩护人认为被告人郭某无罪。理由，1990年最高人民法院研究室《关于设置圈套诱骗参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电话答复》（以下简称《电话答复》）及1995 ，客观上隐瞒了事实真相，其行为完全符合《刑法》第二百六十六条诈骗罪的行为特征。虽然本案欺诈形似赌博行为，但其与赌博有着根本的区别。首先 ...
//www.110.com/ziliao/article-152906.html -了解详情
金融诈骗犯罪，不能不说是目前最好的选择。 当然，各国刑法对金融诈骗犯罪的罪名体系如何安排是与该国金融法的原理和制度选择分不开的。以票据法和票据诈骗犯罪 犯罪构成模式和立法技术。而我国刑法上规定的贷款诈骗罪采取的则是传统的诈骗犯罪构成模式。其次，关于信用卡诈骗犯罪。根据法国1991年12月30日第91- ...
//www.110.com/ziliao/article-221347.html -了解详情
信用卡诈骗罪罪与非罪情形之探讨1、因拾得而冒用他人信用卡的定性问题对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户 ，但法律并没有在意进行诈骗犯罪的卡是否具有透支的功能，从刑法第196条关于信用卡诈骗罪的规定，可以看出恶意透支只是其中的一种情形，使用废弃、伪造的信用卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-61913.html -了解详情
，但是也不能因此推断他们具有非法占有的目的。借用白建军教授首创的关于贷款诈骗罪中“非法占有目的”的判断标准——三点一线法，笔者试用所谓的“四点一线法”作为 ，还会连锁反应到其他金融、社会领域，造成严重的后果。正是基于这种考虑，如何严密集资诈骗及其其他非法集资类诈骗犯罪的法网才变得如此重要。所以本文有关 ...
//www.110.com/ziliao/article-7636.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务