管理公司，中国信达资产管理公司：为切实防范个人逃废债务的道德风险，努力维护社会信用，针对国有商业银行(以下简称“银行”)股份制改革过程中个人不良贷款处置存在的 等以个人为借款主体的各类贷款)业务的经验教训，查找个人贷款在发放、管理、处置中存在的问题，按照有关规定严肃处理责任人，积极采取有效措施，改进和 ...
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业务的可行性报告；(三)经营外汇业务许可证的正本复印件；(四)经营离岸银行业务的内部管理规章制度和风险控制制度；(五)近3年资产负债表和损益表(外币合并表、人民币和 岸帐户的，汇入行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和出口收汇核销管理规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，并且按照《国际收支统计申报办法》 ...
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设置单独帐簿，并编制单独的财务报表和统计报表。第十四条 离岸银行对离岸银行业务风险按以下比例进行单独监测：(一)离岸流动资产与流动负债比例不低于60％ 的40％。第十七条 境内机构向离岸银行申请离岸贷款，视同国际商业贷款，按照《境内机构借用国际商业贷款管理办法》管理。关联法规：国务院部委规章（1）条第 ...
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按照本通知附件内容制作。 二００一年十一月二十三日 关于代理证券投资基金销售业务的商业银行完善内部合规控制制度和员工行为规范的指导意见证券投资基金规范运作指导意见 并且能够迅速采取适当的补救措施；（六）技术系统风险控制制度。对计算机系统的运行、维护实行严格的管理；（七）业务操作及技术系统的应急计划，对 ...
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，设置单独帐簿，并编制单独的财务报表和统计报表。第十四条离岸银行对离岸银行业务风险按以下比例进行单独监测：（一）离岸流动资产与流动负债比例不低于６０％ 的４０％。第十七条境内机构向离岸银行申请离岸贷款，视同国际商业贷款，按照《境内机构借用国际商业贷款管理办法》管理。关联法规：国务院部委规章（1）条第十 ...
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规范外汇转贷款业务，防范和化解外汇转贷款业务风险，保护转贷机构的合法权益，中国人民银行制定了《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引》。现印发你们，请 商业银行法》、《贷款通则》和《国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府贷款管理若干意见的通知》（国发［２０００］１５号）等法律法规，制定本指引。 ...
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战略存在着根本缺陷。正是因为如此，我们敦促被监管的金融机构在制定商业战略的时候考虑法律风险。保险业已经向那些在上个世纪80年代末90年代初被误导购买 安排以便发现问题及时报告等。 其次，法律风险应当被纳入风险管理程序。传统的风险管理针对的是那些众所周知的风险。银行通过调查交易对手的偿付能力、监测其自身 ...
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战略存在着根本缺陷。正是因为如此，我们敦促被监管的金融机构在制定商业战略的时候考虑法律风险。保险业已经向那些在上个世纪80年代末90年代初被误导购买 安排以便发现问题及时报告等。 其次，法律风险应当被纳入风险管理程序。传统的风险管理针对的是那些众所周知的风险。银行通过调查交易对手的偿付能力、监测其自身 ...
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年4月16日起，明珠行物业的供楼责任由商业银行承担的事实，明珠行物业的风险从交付之日起转移至商业银行；3、以明珠行物业冲抵南海渔村有限公司对商业 知会贷款银行；4、既然明珠行的物业所有权已转移给商业银行，那么答辩人对明珠行物业的管理就是属于信托性质或是无因管理性质，因此而产生的费用都应归属于委托人或者 ...
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商业银行：现将国家税务总局2002年第3号令《城市商业银行、城市信用合作社财务管理实施办法》转发给你们，并结合我市实际情况，补充以下意见，请一并贯彻执行 。投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享银行、信用社的收益并承担银行、信用社的风险。第十三条 银行、信用社资本除下列情况外，不得随意变动：(一 ...
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