交换所应于每星期五将应予拒绝往来之支票存款户下列资料，在各该所公告，同日并应登载于经中央银行核定之日报： 一、个人户之户名、身分证统一编号及地址。 二 算六年。 第四十五条 （受理退票之查询） 票据交换所得依规定受理支票存款户退票资料之查询。 票据交换所对于前项之查询得酌收手续费。 第六章 附 则 第 ...
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如纯、刘志平、刘如志证人证言各一份，被告提供的证据有取款人刘卫民个人信息，刘卫民取款二次的清单及证人刘卫民、李彩玲证人证言各一份在 被告中国邮政储蓄银行有限责任公司郏县支行支付原告刘国用31470元及利息，按中国人民银行同期存款利率支付，从2011年2月12日起至该款还完之日止。案件受理费585元，由 ...
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基金管理服务中心会计刘×借出公款 63000元，其中10000元借给其朋友武××，其余用于个人消费使用。该款至今未还。4、2004年7月份，社旗县酒厂职工杨××从社旗县 证实：王德仓已经在农保所报销去北京学习费用。（8）中国建设银行储蓄存款通知单复印件二份证实：2003年3月6日汇入王德仓建行帐号现金 ...
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四条规定：“在银行开立存款账户的法人以及其他经济组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。”，可见，在我国，公民个人是不能 4、轮胎购销合同复印件，5、增值税发票复印件。被告邵阳工行在对该汇票的真实性查询以后，应对欧阳靖提交的资料按照办理贴现业务的相关规定进行审查，必须要求提交 ...
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请求被告赔偿原告个人存款损失47000元和利息，其中16000元的利息从2007年12月10日、31000元的利息从2009年12月16日起按同期银行贷款利率 规定的期限内未向本院提交。上述事实，有原告提供的存折、储蓄卡、查询申请、查询情况表，以及当事人当庭陈述等证据，予以证实。本院认为：被告邮政储蓄 ...
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原告的支付请求。 经审理查明：原告于2007年6月24日在被告处开设一个人结算账户，账号为604939101203239235，并随该账户办理一张绿卡（储蓄卡），卡号 被告为其开通网上银行。后原告取款时发现其账户余额为0元。原告认为其账户应该还有存款，余额不可能为零。遂于次日到被告处查询，经核查发现其 ...
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受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人、单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外；邮政法 的存款、汇款时，应当限于属于犯罪嫌疑人本人的并且与犯罪有关的范围，这些存款、汇款或者用于犯罪，或者是犯罪的违法所得；不属于犯罪嫌疑人本人的或者与犯罪无关 ...
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的银行利率证明和九江集团的集资利息证明，证实九江集团向公众吸收存款的利息高于同期银行利率。11、九江集团提供的资金对帐表、有关集资款去向的转帐支票和 元以上；(3)广州大明等公司与九江、黄岐的资金往来属债权债务关系；(4)其个人存放人民币285万元于广州各公司和办事处。被告人郑德利的辩护人柯柏松、马克 ...
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存款业务。（1）常规业务专柜的账务处理。常规业务专柜接到中国农业发展银行划来的企业存款时，会计分录为：借：存放发行款项——接收专户贷：专项业务 本科目总行专用，核算总行实际收到投资人投入的资本，包括国家投资、其他单位投资和个人投资等。本科目按投资人设置明细账。602资本公积核算本行专项业务取得的资本公 ...
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的存款过户或支付手续的联合通知》(以下简称《联合通知》)，是1980年中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等五部门联合下发的，对其的解释 联合通知》的有关规定，我行认为司法机关在办理案件中需要查询与案件直接有关的个人存款时，只向银行提供存款人姓名的做法欠妥。实际中，如仅根据姓名或 ...
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