制作检查、查验记录。第三十七条 海关依法扣留走私犯罪嫌疑人，应当制发扣留走私犯罪嫌疑人决定书。对走私犯罪嫌疑人，扣留时间不超过24小时，在特殊情况下可以延长至 查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款，应当出示海关协助查询通知书。关联法规：全国人大法律（1）条第四十七条 海关依法扣留 ...
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当日，即向储蓄卡内存入29500元，随后钟秋春在南宁市建政路的建设银行网点查询其储蓄卡，发现卡内29500元已被转走，即向南宁市公安局衡阳派出所报案。在 时间里（钟秋春还没有离开建行南宁铁道支行营业场所），犯罪嫌疑人即识破钟秋春设置的密码并将存款全部专款支取。《商业银行法》第六条规定“商业银行应当保障 ...
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公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条 要求解除强制措施。人民法院、人民检察院或者公安机关对于被采取强制措施超过法定期限的犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。 6 ...
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应当扣押。第117条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。按照上述立法的明文规定，似乎扣押（包括 ，所有权人仍然可以该物品为标的参与其他民事经济活动，例如冻结当事人在银行的存款，并不影响其对利息的收取，因为这时权利人仍然享有收益权（除非最后法院判决 ...
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解除强制措施。人民法院、人民检察院或者公安机关对于被采取强制措施超过法定期限的犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。6 几个方面进行把握。1.首先应确定律师及所在律师事务所具备合法的执业资格。查询律师事务所有无合法的经营资格，查看律师是否为持有律师执业证的真正律师 ...
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情况下，骗取银行远期信用证，从而实现非法融资的目的。存折诈骗去年岁末，两个犯罪嫌疑人持一张1500万元的假存单到一家县支行要求办理质押贷款，被银行工作 的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行人员内外勾结，虚开承兑汇票，日前，金融诈骗分子 ...
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，应当对被告人何涛从轻或者减轻处罚。被告人陈金荣到案后，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以对 银行广州支行“熊玲丽”的帐户上各存人民币5000元。28日下午，被告人彭峰查询到被害人王某某的家属胡雪娇存入了人民币2000元，被害人杨某的老板王某群 ...
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本单位财物，而是储户的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所 号刑事判决书。 [29] 参见王旭：串通收费员调换通行卡逃费该定何罪关键看犯罪嫌疑人取得财物的环节和方式，载《检察日报》2007年4月11日，第 ...
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及借条、裴某、李某、李红某证言、华商世贸购房票据、杨某某证言及银行查询、建业半岛购房收据及刘阿寸、刘溪溪身份证、商丘市历年城镇居民人均消费支出数据、 ，且不能说明来源合法，其行为已构成巨额财产来源不明罪；作为司法工作人员，对犯罪嫌疑人实行刑讯逼供，其行为已构成刑讯逼供罪；梁园分局抓获张付振时，张付振 ...
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诉讼规则》第四百四十九条已规定：人民检察院需要通过国际刑警组织缉捕人犯、查询资料的，由有关人民检察院提出申请，层报最高人民检察院审查后与有关部门联系办理。 ，但在香港打官司周期长、成本高。因此，最好的办法就是做通犯罪嫌疑人的工作，说服其出具同意存款划转的授权书或委托公证，将涉案款项转回内地。对于存在 ...
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