、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处涉及 辖金融机构调查、复查、复议。第二十三条各行(司)保卫部门对已结案的案件，要及时将案件材料立卷归档。第二十四条为切实抓好防范金融诈骗工作，各行(司 ...
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个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号）中国 金融机构调查、复查、复议。第二十三条各行（司）保卫部门对已结案的案件，要及时将案件材料立卷归档。第二十四条为切实抓好防范金融诈骗工作，各行（司） ...
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的《行政处罚委托书》。区县分局根据市局委托，履行立案手续并指派专门人员进行案件调查。未经市局委托，区县分局不得对外商投资企业和外国企业常驻代表机构违反登记管理 案件档案管理规定》的要求，将案件材料装订成卷，于下一年度六月三十日前交市局档案中心保管。处罚决定书送市局档案中心并入企业登记档案保存。六、报表 ...
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则具有完全的当事人地位，以此环环相扣，形成被害人回复正义的机制。 三、我国公诉案件中被害人之当事人地位保障对策 （一）完善被害人的知情权 立法上应明确规定被害人 不服可申诉、也可直接向法院起诉，法院受理后，侦查部门应当将有关案件材料移送人民法院。3.起诉阶段，检察机关应采用挂号邮寄、亲自上门送达等方式 ...
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审判决、裁定的抗诉，应当通过原审人民法院提出抗诉书，并将抗诉书副本连同案件材料报送上一级人民检察院。 上级人民检察院如果认为抗诉不当，可以向同级人民法院撤回抗诉 的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。即全面审查原则。 ...
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查清时，银行对其是否按约定履行放款义务负有举证责任。三、个人购房贷款合同案件民事责任认定问题：1、借款人及开发商下落不明，借款所购房屋产权登记在借款人名下， 的问题：在审理个人购房贷款合同纠纷案件中，有充足证据证明案件具有骗取银行贷款的犯罪嫌疑情形的，应将有关案件材料移送公安机关处理，在公安机关立案后 ...
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移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人，人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起3日内，应当告知被害人及其法定代理人或者其近亲属有权委托诉讼 律师、人民团体或者被害人所在单位推荐的人，被害人的监护人、亲友。 一般说来，任何公诉案件的被害人都有权委托代理人代理诉讼，但根据司法实践在下列情况下则是非常 ...
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制度、被告方申请公开审判制度、违反不公开审判制度的惩罚制度，并健全未成年人案件材料的使用制度，以利于对不公开审判情况下的审判权运行进行必要的监督 和减少未成年人犯罪，更好地维护未成年被告人的合法权益。 一、 建立我国未成年人案件不公开审判制度的必要性 未成年人犯罪同成年人犯罪虽然都是危害社会、应受刑罚 ...
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及时报告高院民二庭。 二○○七年八月九日 北京市法院关于审理个人购房贷款纠纷案件座谈会纪要 2007年7月23日，北京市高级人民法院召开了北京市法院民事、商事审判 问题：在审理个人购房贷款合同纠纷案件中，有充足证据证明案件具有骗取银行贷款的犯罪嫌疑情形的，应将有关案件材料移送公安机关处理，在公安机关立 ...
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奖励基金的建立。省、市(地)、县(市、区)各级地方税务局必须设立税务违法案件举报奖励基金(以下简称举报奖励基金)。尚未设立举报奖励基金的市县，应于一九九九 所举报税务违法行为的处理决定，但不提供税务行政处理决定书或处罚决定书及有关案件材料。 十一、税务机关工作人员支付举报奖金时，应当严格查验核实，防止 ...
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