联系在境外贴现。经何君联系，牟其中代表南德集团与湖北轻工签订了金额为1.5亿美元的外贸代理进口货物协议。此后，至1996年8月21日，南德集团编造 ，认定牟其中是为将银行资金非法占有的证据欠充分，只能认定是为了融资。这就与构成诈骗罪的基本理论相悖。诈骗罪的主观方面要求行为的目的必须是将财物非法占为己有 ...
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恶意透支。一般采用短时间内多次、多地领取或消费无需发卡银行特别授权的最高金额，导致巨额透支后逃匿。由于我国银行系统结算手段还比较落后，无法及时发现透支 规定较低，有待修改。因为恶意透支行为和信用卡诈骗罪的其他犯罪手段行为相比，无论主体、客观方面，还是主观方面的认定，都有其特殊性，因此可以规定较高的数额 ...
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风险，发挥了重要作用。但是，金融犯罪的情况仍然是严重的。从法院受理案件的情况看，金融犯罪的数量在逐年增加；涉案金额越来越大；金融机构工作人员作案和内外勾结 ，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观 ...
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信贷员，可以证明陈恒国确有还款的意愿。综上，认定陈恒国主观上非法占有贷款的证据不足，公诉机关指控陈恒国犯贷款诈骗罪的理由不能成立，应当以骗取贷款罪 中有息转贷的部分，应予以扣除，不应作为犯罪金额计算。因与审理查明的书证不符，对其该辩护意见不予采纳。公诉机关指控陈恒国冒用他人名义担保贷款900000元。 ...
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某对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。其辩护人辨称认定本案涉案金额的证据不足，且被告人认罪态度较好，系初犯、偶犯，请求法庭对被告人瞿某 对被告人瞿某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人瞿某归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。关于本案的涉案金额，被告人瞿 ...
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的信任，作案过程中使用冥币调换真钱的方式实施诈骗，应以调换的金额计算，且系既遂。被告人谭立高等人实施诈骗金额巨大，且曾因故意犯罪被判处刑罚， 巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人提出的上诉理由与原审辩护人提出的辩护意见均不能成立，对此原审判决中已作出了充分论证，不再重述。本案原审判决认定事实清楚，证据确实 ...
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万朋公司和同力重工公司签订了购买10辆同力牌非公路自卸车合同，合同总金额449.392万元，双方约定，万朋公司付定金100万元，车到工地验收合格后一次性 客观上实施了诈骗行为，而且主观上具有非法占有的目的，其行为完成符合合同诈骗罪的构成要件，故于万春不构成合同诈骗罪的辩解不能成立；6、一审法院依据最高 ...
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对于方**、肖**、石**、龙**、金**等人的没有李**的签名，只有汤**和李**某的签字的部分有异议，该部分金额应不予认定；对经过李**签字确认 且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人李**犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人李**提出对检察机关指控的犯罪数额有异议，对其以 ...
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中的主客观要件。 四、起诉意见书在事实部分表明，某学院集资诈骗涉案金额未返还的为2亿余元，并称从2005年11月至2012年10月整七年时间， ，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚”。可见法律对集资诈骗罪的适用条件是及其严格的，绝不容许主观臆断，随意认定，当然，张某的行为根本不属于非法集资 ...
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中的主客观要件。 四、起诉书在事实部分表明，某学院集资诈骗涉案金额未返还的为2亿余元，并称从2005年11月至2012年10月整七年时间，所谓 ，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚”。可见法律对集资诈骗罪的适用条件是及其严格的，绝不容许主观臆断，随意认定，当然，张某的行为根本不属于非法集资 ...
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