指控被告人梁XX于1995年12月、2002年6月、2008年4月先后以本人身份证明在中国xx银行申请了卡号为xx、xx、xx和xx的四张信用卡。 9月间，被告人梁XX明知自己没有工作和收入，依然大量透支使用信用卡。截止2008年8月13日，卡号为xx信用卡透支本金总额人民币4,980.21元，卡号为 ...
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其无固定职业和收入的情况下，通过他人出具虚假职务证明等材料，办理了其本人信用额度为人民币5万元的中国民生银行万事达双币信用卡1张（卡号 民生银行股份有限公司上海分行出具的报案材料、交易清单、催收记录，中国民生银行信用卡申请表，身份证复印件，上海尹润装潢有限公司工作证及照片，上海市公安局青浦分局扣押物品 ...
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号楼261号。 原告交通银行股份有限公司北京分行（以下简称交通银行）诉被告解桂荣信用卡纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。交通银行的委托 以应本人要求对上述内容作了相应说明，不论批准与否，本人同意此申请表及有关证明资料均由贵银行保留。该申请表所附《交通银行太平洋个人双币贷记卡领用 ...
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等人雇佣业务员并对业务员进行问答录培训，以与客户周旋，让客户相信可以以信用卡的方式无息套取现金，达到贷款的目的，从而获取客户信任。被告人凌昊负责广告 等150余名被害个人或单位共计人民币 844 255.5元。为控制各公司每天的流水收入，被告人武唯良等人还注册成立了北京恒济创元财务管理顾问有限公司，由 ...
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导致了一时还不上，已经过5个月了，银行能否报案说我恶意透支呢？我的信用卡用了都有7年左右时间了。额度也没有全用完。 我有钱就在还。没有 都是消费类的。没有透支取现。 是因为我突然的失业导致收入锐减所以一时无法偿还。我现在也在一直偿还债务中，我有证据证明我以前年收入在20万左右。 但是突然失业，导致收入 ...
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3年，生活不能自理，一直需要家长监护（见前帖），可是招商银行信用卡不审核他的收入情况/还贷情况，盲目增加透支贷款额度，致使小孩得了某种精神类药物依赖（比 电话回复我，造成我的误会，今年4月份终于有人答复我了，我提交了有关住院证明和疾病诊断书，要求他们停卡并且给我孩子的消费清单，但是他们仅仅做停卡处理 ...
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请问各位尊敬的 律师 使用以虚假身份证明骗领的信用卡如何认定？ 比方说申请人提供了个人真实的身份证明 唯有工作单位与个人收入是假的 然后使用 这样算不算合法的持卡人 是否可以认定为使用以虚假身份证明骗领的信用卡的行为？...
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；而不能分离的赃款，如存折、信用卡等就比较可靠，它的存在无论是数量和质量都是不可改变的。二、从赃款去向考究证据，增强证明的效力贪污贿赂的赃款不可能自然消失 ：1、贪污贿赂的赃款在成为赃款之前的来源是合法的，是经过所有者一定的合法渠道的收入，且有帐目反映，对这样的赃款，就要把款项的产生、款项的经过帐册都 ...
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有关事项通知如下： 一、凡是纳税人采用信用卡(或磁卡、存折)、支票或电子结算等转帐结算方式缴纳税款及其滞纳金、罚款等各项收入时都必须开具“中华人民共和国税收转帐专用完税证”。(格式见附件)。 二、税收转帐专用完税证仅起完税证明作用，不得用于收取现金税款。可以发给纳税人开户银行使用。 三、税收转帐专用 ...
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发卡人要求提供完整、准确、真实的资料，同意并配合发卡人调查了解申领人有关收入、财产、负债、资信方面的情况；向发卡人提供的各种联系方式及联系人资料如 ，关乎个人切身利益，更应严肃对待。惠玉龙既然自愿以申请人身份签订申请表并领用信用卡，即应承担由此造成的相应后果。惠玉龙在享受到农业银行提供相关金融服务后， ...
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