隐密谨慎，甚至可以长达数年而不被发现。非直接卷入欺诈活动的公司员工或者客户可能最多只会发现公司行为异常，而不一定能有确凿证据来支撑其举报，故也会产生多一 。[13]如四川长虹公司前干部范德均十年来一直举报长虹财务造假、偷税等，四川证监局和绵阳市国税局多次调查均认为无问题。而他本人曾因职务侵占而被判7年 ...
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2月28日出生于河南省渑池县，汉族，高中文化，原渑池县英豪煤炭中转站经理，因涉嫌犯职务侵占罪于2003年7月3日被刑事拘留，同年7月15日因涉嫌犯 。 原一审认定，渑池县英豪煤炭中转站系渑池县供销合作社下属单位，又名渑池县石油煤炭经销公司，其中大煤台、石油经销处为中转站的独立核算单位。1995年3月， ...
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弟所有的民兴水电公司的名义与建设银行陇南市分行干部李某的欣达水电开发有限公司签订了该项目的转让协议书，同时签订了聘任谭某为该水电站终身员工、月薪２０００元 准确计算出来的，目前司法解释中也已作出了较为详细的规定和要求。而利用职务侵占建设项目的行为，所侵害的并非仅仅是建设项目本身，还包括国家公职人员职务 ...
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住韶关市浈江区太平街道办事处中华新街52号908房， 2005年3月10日因涉嫌犯挪用资金罪被羁押，同日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人裴文 负责人的职务便利，将代安华白云公司经手、管理的材产共计250万元转移侵吞，经权利人多次索要，拒不退还，构成职务侵占罪。 （2）广州市公安局经济犯罪侦查 ...
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工钱1400元的证明材料与本案无关，本院不予采信。本院认为:被告人邓理想身为供电公司员工，在负责收取所在辖区电费过程中，采用私接电表的方式进行窃电并收取 邓理想不构成盗窃罪,被告人利用其收缴电费职权便利,将收的电费归为己有，而是职务侵占罪。本案两名被告人没有事前商量过，不构成共同犯罪。报案材料窃电时间 ...
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的单位或者个人，不得成为保险专业代理公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险专业代理公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级管理 同意，保险专业代理机构的董事和高级管理人员不得在存在利益冲突的机构中兼任职务。第二十四条 保险专业代理机构向中国保监会提出董事长、执行董事和 ...
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的单位或者个人，不得成为保险经纪公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险经纪公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级 机构董事长、执行董事和高级管理人员在保险经纪机构内部调任、兼任同级或者下级职务，无须重新核准任职资格。保险经纪机构决定免除董事长、执行董事和高级管理人员 ...
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的单位或者个人，不得成为保险经纪公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险经纪公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级 机构董事长、执行董事和高级管理人员在保险经纪机构内部调任、兼任同级或者下级职务，无须重新核准任职资格。保险经纪机构决定免除董事长、执行董事和高级管理人员 ...
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的单位或者个人，不得成为保险专业代理公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险专业代理公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级管理 同意，保险专业代理机构的董事和高级管理人员不得在存在利益冲突的机构中兼任职务。第二十四条 保险专业代理机构向中国保监会提出董事长、执行董事和 ...
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厦门市各保险分公司的财务真实性的现场检查；完善监管指标分析监测系统，督促保险公司及时准确上报有关监管报表数据，加强对数据的分析监测，及时发现问题，防范 发票，出售非法制造发票，合同诈骗，非法经营，串通投标，侵犯知识产权，职务侵占，制售假冒伪劣商品等犯罪和带有黑社会性质的经济犯罪作为打击重点，进一步推行 ...
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