实体，转移出伊拉克或获取的资金或其他金融资产或经济资源。均应毫不拖延地冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其转入伊拉克发展基金。[17]因此， 受阻的问题。因此，如果要求被告人必须出席审判，资产追回国唯一的选择是将犯罪嫌疑人引渡回国。但是，众所周知，引渡很少能够获得成功。特别是腐败案件，引渡 ...
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，转移出伊拉克或获取的资金或其他金融资产或经济资源。 均应毫不拖延地冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其转入伊拉克发展基金。[17] 因此， 受阻的问题。因此，如果要求被告人必须出席审判，资产追回国唯一的选择是将犯罪嫌疑人引渡回国。但是，众所周知，引渡很少能够获得成功。特别是腐败案件，引渡 ...
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而采取的刑事传唤、刑事拘留、监视居住、取保候审和逮捕等措施是服务于最终追究犯罪嫌疑人的刑事责任【刑罚】的需要。行政强制措施亦如此，它是为了最终在实体上 的一般程序中，为了调查取证的便利或防止违法行为人转移非法所得而将其帐号内存款予以冻结。行政强制措施的采取往往是作出行政处罚的前置程序，它只是将相对人的 ...
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在2005年5月19日作出的（2005）蓬江民初字第821号《民事调解书》确定犯罪嫌疑人陈某依法归还被害人周某嫦借款40000元，后因陈某没有自觉履行，周某嫦 、变卖、毁损已被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产，致使判决、裁定无法执行的；（2）隐藏、转移、变卖、毁损在执行 ...
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中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关不同 逮捕等剥夺人身自由的强制措施，依法全面正确掌握逮捕条件，慎用逮捕措施，切实保障犯罪嫌疑人的合法权益。2005年5月，最高人民检察院朱孝清副检察长在全国检察 ...
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，张长海律师与委托人左XX进行了委托谈话。从与委托人XXX的谈话中得知，犯罪嫌疑人屈XX系陕西省XX县人，男，西安市某银行干部，现年49岁，初中文化 ，付高息引存到X行XX路分理处。被告人屈XX提供了XXXX保险股份有限公司开户存款预留印鉴卡；王XX找人仿照私刻全套预留印鉴，伪造银行支票，单位定期存款 ...
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、身份证及签名真伪的情形下，为第三人换领新银行卡将1 200 000元存款从原告账户转入被告的银行卡账户。经长沙市公安局雨花区分局查证，被告的银行卡系案 的账号系犯罪嫌疑人持伪造的被告的身份证于2008年11月24日申请设立。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户 ...
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立案前这一初步调查手段的合法性问题。特别是在初查中还不得不使用《协助查询存款通知书》、《调取证据通知书》、《询问通知书》、《委托鉴定书》等侦查文书，更 扣押、冻结不得超过3天。在规定时间内无法正式立案的，应当解除扣押、冻结，释放犯罪嫌疑人等。此外，初步侦查程序的启动也应有适度的限制，应该有合法的根据。 ...
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有撬杠等作案工具，即将二人带回单位盘问，二人交待了多起盗窃犯罪事实。经中国农业银行罗山县支行中心分理处查询，卡号6228482041019072513（户主名是张宁 元，下午存入4000元。4、查询犯罪嫌疑人杜祥、韩兴存款通知书回执、查询犯罪嫌疑人张宁存款通知书回执及冻结通知书回执在卷。5、抓获经过在 ...
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。 三日 1、人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内，应当告知被告人有权 批准的时间可以延长一日至四日。 4、对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结 ...
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