城市合作商业银行，上海城市合作银行，北京城市合作银行：为深化金融体制改革，完善我国金融体系，推动国内离岸金融市场的发展，加强对银行经营离岸银行业务的监管 行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和出口收汇核销管理规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，并且按照《国际收支统计申报办法》进行申报。关联法规：国务院 ...
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》第九条（三）所指具有相应素质的外汇从业人员是指经外汇局考核并取得离岸银行业务从业人员资格证书的人员，人数应当不少于５名。第四条《办法》第九条 提供有效文件。（一）非居民法人客户开立离岸帐户时必须提供下列文件：１、商业登记证影印本或社团登记证明文件；２、主要经营人员身份证或护照影印本；３、机构组织大纲 ...
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，根据《企业财务通则》、《金融保险企业财务制度》和国家有关政策，现将国有商业银行政策性住房金融业务财务管理的若干政策问题通知如下：一、政策性住房金融业务 审批，严禁以挂账等方式逃避固定资产和在建工程的规模控制。四、政策性住房金融业务贷款呆账准备金和坏账准备金应按《金融保险企业财务制度》规定的比例和范围 ...
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，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行、各副省级 ，约束存款“冲时点”行为，有效防范和控制风险，促进相关业务规范健康发展，现就有关事项通知如下：一、商业银行应完善绩效考核评价体系，加强对分支机构的绩效 ...
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的合同法中并未对这种电子化的合同形式作出明确规定。同时，基于因特网上的金融业务没有地域限制，因特网为金融交易的全球化提供了交易平台，形成金融虚拟市场全球一体化 是美国《统一商法典》的4A编。 在英国，调整个人电子银行业务的法律框架是建立在19世纪中期的商业管理和调整纸面工具的支付系统的法律之上的。这些 ...
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已先于其死亡，彭明于2010年2月21日死亡。2007年1月27日开封市商业银行东京支行开户户名为彭明，帐号为1109409100011银行卡，2010年2月24日秦 公司负责人去世后，公司处于秦嫣的管理，控制之下，秦嫣仅向法院提交公司业务人员的证明，证明李祥敏要求返还的帐户上的存款属公司所有，其证明 ...
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先于其死亡，彭明于2010年2月21日死亡。2007年1月27日开封市商业银行迎宾路支行开户户名为彭明，账号为6224217158000037023银行卡，2010年3月2日秦 ，安迪公司处于秦嫣的管理、控制之下，秦嫣仅向法院提交安迪公司业务人员的证明，证明李祥敏要求返还的账户上的存款属安迪公司所有， ...
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党中央、国务院的战略部署，着力解决小企业融资方面的突出问题，监管部门积极引导商业银行开展小企业金融业务，不断优化小企业融资环境，取得了明显成效。为巩固小企业金融 和财务资源、单独客户认定与信贷评审、单独会计核算），进一步加大对小企业业务条线的管理建设及资源配置力度，满足符合条件的小企业的贷款需求，努力 ...
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尽到严格保密和防止泄密义务而导致存款被盗取，应自担责任。原告具备经营银行卡业务资质并对柜员机尽到了严格管理义务，原告并没有证据证明被告对其存款失窃负有 证明被告具备开展银行卡相关业务的资质，且关于银行卡的技术处理系统是安全、稳定的，被告的支付行为是有合法依据的；3、《桂林市商业银行漓江借记卡章程》、《 ...
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保证合同时不能违背法律的禁止性规定，否则合同无效，但并不意味着作为债权人的银行就完全丧失了追偿的民事权利，根据最高人民法院(关于审理经济合同纠纷案件有关保证 的工作制度和机制，事前防范风险，降低法律不确定因素，规范业务操作。 加大司法执行力度。商业银行的不良贷款问题要想通过诉讼程序得到有效的解决，必须 ...
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