保函的有效成立也会造成承运人怠于行使对装船货物的核查权，从而间接为海运诈骗分子创造了条件，同时也给收货人增加了不必要的诉讼成本，因此，应该坚决杜绝 并没有破坏提单的信用和商业流通，甚至在某种程度上还促进了商品的流转。现行国际贸易金融体系下对清洁提单的严格要求以及承运人对提单货物说明负担绝对文义责任压力 ...
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信心和财产上都是致命打击，可能使被欺诈企业一蹶不振最终走向破产;(3)它是对国际贸易结算体系的挑战。信用证欺诈抵消了信用证支付的优越性，使信用证的信誉受损， 的信用证法律制度体系。法律制度不健全还表现在对信用证欺诈惩治不力，对信用证诈骗犯罪打击不够。新刑法第195条、第200条虽有规定，但这些规定没有 ...
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无所谓而已，有一男一女学生模样来我家（梅林）推销洗发水，说是刚毕业的深圳大学国际贸易的学生，当时我们俩都在家里，我是深圳大学毕业的，我老婆也是深圳大学 页看了这个案例，我们还联想到3月1日上网的第一起安全宣传案例《小心电话诈骗》，为了防止其它不必要麻烦或隐患，我们提醒您：为了防止被不法分子利用，家里的 ...
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案例一：假信用证案信用证是国际贸易中常用的结算工具之一，它以银行信用为基础，对出口方相对有利，因此我国出口企业普遍采用这种结算方式。1999年5 一年后按票面到期日可通过银行将这500万美元款项划入合作伙伴的帐户。上述金融诈骗案例有以下共同特点：假借银行名义以达到行骗目的。由于银行在社会经济生活中发挥 ...
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无所谓而已，有一男一女学生模样来我家（梅林）推销洗发水，说是刚毕业的深圳大学国际贸易的学生，当时我们俩都在家里，我是深圳大学毕业的，我老婆也是深圳大学 。看了这个案例，我们还联想到3月1日上网的第一起安全宣传案例《小心电话诈骗》，为了防止其它不必要麻烦或隐患，我们提醒您：为了防止被不法分子利用，家里的 ...
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本案查明的事实及证据尚不能充分证实被告人朱邦一、张洪庄主观上存在诈骗贷款的故意，被告人朱邦一、张洪庄的辩护人提出不构成贷款诈骗罪的意见可 款5354万元。1 0、委托销售合同，证实部分用于抵押的汽车是广州保税区粤建国际贸易有限公司、江门市百富达有限公司委托深圳市中汽专用汽车万延制造有限公司销售的。11 ...
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在钢材贸易中未能严格审查客户资质并及时控制货权被诈骗，在物资采购时既未认真检验也未对不合格货物及时行使拒付权利，共造成损失2561.06万元。审计指出上述问题 中化国际制定或修订了《客户、供应商主数据管理规程》、《中化国际贸易项下商品品质风险管理规程》、《中化集团知识产权管理规定》等相关制度，避免类似 ...
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，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准的业务范围为有关总公司项目投资与国际贸易方面的业务联络。（不得开展经营活动收取费用。） 上述事实有《项目 无法收回各种前期费用，从而达到骗取融资企业钱财的目的。 警方提示，代表处融资诈骗犯罪具有鲜明特点： 一是运作方式极具欺骗性。此类犯罪的不法分子通常租用高档 ...
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，由于获取程序法上的保全措施是一件容易的事，因此极易被当事人滥用而影响国际贸易的正常进行和我国法院与银行的声誉。信用证禁令的前提条件是欺诈确实存在，而 又具有合作性，为顺利开展此业务，银行必须发展能赢得其客户和代理人行信任的有关惯例。诈骗、不诚实或疏忽的行为总是难以长久的，而且不利于建立良好的国际银行 ...
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，向世人揭示，美国公司治理中仍然有许多漏洞，监督机制失灵。 针对会计造假和金融诈骗的蔓延，2002年7月30日，由参议员奥克斯莱提出了对1933年证券法 这又导致了严厉的充分有效的联邦立法，《证券法》出台。80年代以来，国际贸易和国际投资发展，客观上要求金融产品进行创新，迫使各国也包括美国证券法的重大 ...
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