、直辖市、计划单列市分行和经济特区分行（以下简称分行）开办国际结算业务需报经总行和外汇管理部门批准，并在总行检查验收确认已惧备条件后，方可开办此项业务。第 申请书和有关部门准予进口的批件或进口许可证。３．能按我行规定的比例交纳保证金（我行外汇贷款项下的开证，经信贷部门核准可予免收）。第二十条各行一般应 ...
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证比例控制办法各行已开证未付款余额扣除相应收取保证金的余额，严格控制在外汇营运资金的５－７倍以内。开办外汇业务三年以内的分支行，控制在５倍以内； 中，报表报送时间及报送途径按总行国外部交银外业（１９９５）０３３号《关于调整外汇业务统计报表报送渠道的通知》办理。五、加强已开立信用证管理１．执行大额信用证 ...
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申报破产债权1405万美元，清算组认为瑞士信贷与广东国投之间的利率掉期交易未经外汇管理局批准，属于投机性交易，合同无效，对瑞士信贷申报的全部债权不予确认。 。在参与竞买的资格上，清算组在《拍卖手册》中明确要求提交5000万元的保证金，有人曾经认为拍卖设置的“门坎”太高。即使如此，仍然出现了买受人不能 ...
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1996年12月，以发包红星湖开发工程为名，骗取9家施工单位工程质量保证金、信誉金共计493万元。原审人民法院判决认为被告人杨德文的行为构成虚报注册资本 借方传票、活期储蓄存款凭条、记帐凭证、现金解款单、140万美元外汇存款凭条、鉴定书、交通银行南京分行的说明等证据证实1829278元人民币和140万 ...
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有关部门联合检查通知，原告方知中炬公司的外汇期货经纪代理行为属超越经营范围，属于国家明令禁止的违法经营活动，而大部分保证金已被有关责任人携至外地，公安机关对 给付加倍支付迟延改造期间的债务利息。案件受理费11968元由中炬公司负担，连同保证金一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向 ...
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国家外汇牌价折合为人民币金额，借记本科目(××外币户)，贷记本科目(人民币户)。购入外汇额度再出让时，按实际收到的人民币金额，借记本科目(人民币户)，按出让外汇 帐款以外的其他各种应收、暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。 二、企业发生其他各种应收款项时， ...
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和管辖法院。第二十一条我行出具的保函原则上只适用于中国法律的条款。外汇担保可按具体业务情况选用第三国或地区的法律，原则上争取选用香港法律。 贷：“３６２１应收开出保证凭信”科目如部分由银行贷款偿付的：借：“２５１保证金”科目有关存款科目“１２８１逾期贷款”科目贷：“３６２１应收开出保证凭信”科目（六） ...
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等违规操作的；（五）其他违反法律或社会公共利益的。上述无效行为给当事人造成保证金或佣金等损失的，应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担，如果 开展外汇按金交易业务的，客户委托未经批准登记的机构进行外汇按金交易的，均属违法行为。客户对剩余保证金可以请求返还。对客户请求赔偿损失的，也应认真分析 ...
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在国际收购的竞标中，招标方一般会要求投标方提供担保存款或竞标保证金。对于在境外没有外汇账户的中国投标方而言，想要在竞标规定时限内获得外管局 的对外担保审批程序。 因此，通过内保外贷方式，借助境内母公司实力支持境外SPV进行外汇借款，利用SPV实施境外投资操作，这种做法同时简化了对外担保和境外投资两项 ...
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第29条规定可用资金可支付给客户，明确了可用资金的属性，即属于客户，使客户保证金的法律地位得到体现。 10、收费价格战短期可以避免：旧条例第38条仅仅指出 银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被迅速推向市场，相关衍生产品交易在我国正日趋成长。2004年2月 ...
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