银行股份有限公司新郑支行（以下简称建行新郑支行）申领了一张卡号为4367450052242159的信用卡，该卡发生消费的最后时间是2009年1月6日，截止2010年4月30 宁以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，且经发卡银行头两次催收后超过3个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名 ...
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的全部数额认定为恶意透支数额。经审理查明，被告人王某于2006年至2008年间分别向平安银行、招商银行、交通银行、广东发展银行申领了信用卡后，持卡 银行上海市分行银行卡业务部、广东发展银行上海分行分别出具的报案书、信用卡申请表及相关证明、交易明细表、催收记录、紧急通知函，停卡通知函、律师函证实被告人王 ...
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。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]311号起诉书指控被告人蔡艳杰犯信用卡诈骗罪，于2010年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用“被告人 证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡艳杰以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，并且经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡 ...
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办卡手续费、利息等，将余下现金交由持卡人。至案发后，有700余万元的逾期透支款未能追回。 分歧 对于本案中夏某、林某的行为是否构成犯罪以及构成何罪 将恶意透支的行为规定为信用卡诈骗罪的行为之一。所谓恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 ...
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元，并支付利息515.91元、滞纳金 1347.26元，共计4264.17元。 [解说] 随着信用卡在人们生活中的普及，与之相关的法律纠纷也日渐增多。本案即是 目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。一般情况下，恶意透支都属于违约行为，需依照信用卡领取合同承担违约责任。 ...
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元，并支付利息515.91元、滞纳金 1347.26元，共计4264.17元。 [解说] 随着信用卡在人们生活中的普及，与之相关的法律纠纷也日渐增多。本案即是 目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。一般情况下，恶意透支都属于违约行为，需依照信用卡领取合同承担违约责任。 ...
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非法占有为目的，经发卡银行催收后仍不归还透支款或者在大量透支后潜逃隐瞒身份、以逃避还款责任，这种行为即为此项所称利用信用卡恶意透支的诈骗犯罪。本罪 而使用的，行为人并非出于故意，当然不能以犯罪论处，还有行为人对使用他人的信用卡是明知的，但行为人是出于开玩笑、解自己燃眉之急等原因而使用，过后立即向合法 ...
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安全性； 4 银行规章的不安全性； 5 民法的规定； 6 国外法规的规定； 三 信用卡风险管理手段的具体分析； 1 风险回避； 2 风险预防； 3 风险的分散转移 为目的，超过规定限额或规定期限，并经发卡行催收无效的透支行为。恶意透支造成的损失直接构成信用卡业务成本。特别是我国电子化手段发展滞后，止付 ...
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大影响。下面就对一些常用的风险管理手段进行具体的经济分析。 （二） 信用卡风险管理手段的具体分析 1． 风险回避 风险回避是发卡机构因发现从事某种经营活动 占有为目的，超过规定限额或规定期限，并经发卡行催收无效的透支行为。恶意透支造成的损失直接构成信用卡业务成本。特别是我国电子化手段发展滞后，止付名单 ...
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犯罪数额后不影响量刑幅度的，本文提出应采取从一重处的原则。 论文关键词：信用卡诈骗 数款行为 金额累加 一、基本案情 被告人陈某，男，1965年10月16日， ，引发了如何科学累加的问题。 首先，不能简单累加。尽管骗领并使用和恶意透支是信用卡诈骗犯罪中的两种不同情形，但从刑法的理论上讲，属于同种数罪 ...
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