，造成了极其恶劣的社会影响，最高人民检察院发布了《关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知》，再次要求各级检察机关严格贯彻执行有关法律关于 、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。 再次，为确保排除 ...
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。2009年11月19日，原告金华到大鲸港营业所办理了人民币2000元的存款业务，经查询后才发现自己银行卡中的存款已被人取走，遂将2000元存款取出 主张违约损害赔偿，根据法院查明确认的法律事实足以佐证金华的诉讼主张，这与犯罪嫌疑人作案窃取存款不属同一法律关系，因而不符合按先刑后民原则中止审理的条件。 ...
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有什么样的法律后果呢？具体而言，假如侦查人员在羁押讯问过程中，对犯罪嫌疑人动用了“刑讯逼供”或者“威胁”、“引诱”、“欺骗”等“非法方法”，并获取了被告人有 、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。再次，为确保排除 ...
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，帐已销毁，原局长知情。询问原局长，并不具体知道帐外资金具体去向。经查询银行1997年10月20日帐中余款20万元分两次支取，王某称交局长支配 无法说明购房资金合法来源及巨额存款来源，心理防线崩溃，很快如实招供。 攻略之三：攻心为上，虚实结合 因其“无帐”，本类案件如果没有犯罪嫌疑人的如实供述相印证， ...
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我的想象中，这个张雨杰到银行取别人的存款，他事先一定会准备很多以假乱真的凭证，但警方却发现，事实根本不是这样。银行内鬼犯罪嫌疑人伪造的假票据堆了满满一柜子，在着 有一天，吉林大学的财务人员要求取款，让郭强害怕了。杨维林：吉大人到这里来查询，一看钱没了，然后就对银行说。其实郭强、潘丽娜他们明知道这笔钱让 ...
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我们跟很多银行的上层有关系，可以提供中国银行海南分行的大额定期存单，存单在通过银行查询后，就可以在异地进行银行质押贷款。”2004年6月，赵张凯陪同陈炳 的所有人员的联系，致使侦破工作一度陷入了僵局。专案组的民警介绍说，“这几名犯罪嫌疑人有很强的反侦察能力。尽管他们切断了原来跟他们有社会关系的人的联系 ...
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日中午12时许，被告人张海亮到本市南下街交行自助银行的自助取款机前，趁到此查询存款余额的张晓娟正在操作时到其所在自动取款机上，公然将其卡上现金1200元 晚6时许，其正在西大街交行自助区门口值班发现一男青年行迹可疑与监控录相上的犯罪嫌疑人十分相似即上前将其抓获。经讯问，该人叫张海亮后交德化街派出所处理 ...
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。例如扣押和冻结，虽然法律规定被扣押的物品、文件、邮件、电报以及冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的，应当在3日内解除扣押、冻结，但对于没有 月19日最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合发布的《关于严格执行刑事诉讼法关于对犯罪嫌疑人、被告人羁押期限的规定坚决纠正超期羁押问题的通知》也有一条规定， ...
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为不构成某个重罪，但可以构成某个轻罪。具体案情中我们既需要按照刑法分则有关犯罪构成的具体要件做充分考量行为人“组织卖淫”行为的社会危害性，是否与五年以上十年 的相关书证证实了具体的卖淫次数，扣押的犯罪嫌疑人用来存储营业款的银行卡的查询清单反映的存款余额，与记载犯罪次数的金额能相互印证。在这种情况下， ...
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）或储蓄卡（借记卡，本文统称银行卡），凭密码在ATM办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，更改密码，缴纳话费等业务。 二、使用ATM被骗案件概况。 。当取款人将银行卡插入ATM机时，电子读卡器就会自动记录银行卡的全部信息。犯罪嫌疑人同时将无线针孔摄像头安装在ATM机上方，摄下取款人输入的密码。附近 ...
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