工商银行青岛市市北区第一支行，谎称上述4份银行承兑汇票是该行签发。李天平通过对伪造的银行承兑汇票贴现，骗取人民币共计1500万元，所骗赃款除用于支付贴息、付 的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当一、二审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条、《最高人民法院关于执行〈中华 ...
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制定货币政策。其次，票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付 开展新业务之前，建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序，并获得董事会或其授权的专门委员会的批准，并定期披露银行账户利率风险的定量和定性信息，从而将 ...
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，再对涉案票据主张票据权利已成无果之诉。我分行对票据贴现没有过错，盛华公司申请贴现，我分行在办理贴现的整过程中，是按照票据法和有关规定办理的，没有 ，现原告起诉我公司没有法律依据。 经审理查明，原被告所争议的，本案涉诉的票号为：XXXXXX银行承兑汇票到期日是二00八年十二月十二日，该票据在二00九年 ...
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追加B和C公司为第三人。一审法院认为：1、甲银行向法院出示了银行承兑汇票并且有背书，故甲银行是该票据的现持有人，可以认定其是（2008）金民催字第号 款的规定，在公示催告期间，以公示催告的票据质押、贴现，因质押、贴现而接受该票据的持票人主张票据权利的，人民法院不予支持，但公示催告期间届满以后人民法院 ...
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给了丹东公司。丛文华拿这3张伪造的承兑汇票到中国农业银行辽宁省丹东市分行元宝支行（以下简称元宝支行）办理贴现，查询时发现是伪造票据。肖贤道 相关书证印证。同时，福建省厦门市人民检察院鉴定书、大连市公安局鉴定书证实三张银行承兑汇票上的汇票专用章钢印系伪造。江西省宜春市中级人民法院（2000）宜中刑一初字 ...
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期限的规定。双方在合同中约定付款方式是现金交付，而鑫源公司以承兑汇票支付，天行公司自己贴现将款取出，鑫源公司违约在先，应当由其承担违约责任，支付违约金， 并承担违约责任完全正确。天行公司已经认可鑫源公司在合同有效期内支付的银行承兑汇票，且有双方签章的往来凭证证实；天行公司若是对鑫源公司支付货款的方式有 ...
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2004年3月20日左右，乙公司欲将其持有的以甲公司为出票人、河南省某商业银行为承兑人的银行承兑汇票贴现为现金，遂找到孔某某（乙公司的经办人） 权利人申报权利。在丁公司申报权利后该院于2004年10月26日裁定终结公示催告程序。 乙公司又于2004年10月26日在河南省某法院起诉丁公司，请求返还汇票并 ...
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2004年3月20日左右，乙公司欲将其持有的以甲公司为出票人、河南省某商业银行为承兑人的银行承兑汇票贴现为现金，遂找到孔某某（乙公司的经办人） 权利人申报权利。在丁公司申报权利后该院于2004年10月26日裁定终结公示催告程序。 乙公司又于2004年10月26日在河南省某法院起诉丁公司，请求返还汇票并 ...
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的批准文件、其他背景材料等，但法律法规另有规定的除外。f．甲方有权根据自身的保函审批程序，对乙方的保函申请进行审核；审核通过后，由甲方出具保函正本一 签的合同或协议约定。 第8条本合同项下的银行承兑汇票、银行保函、国际贸易融资等业务中甲方应计收的费用，票据贴现的贴现率，贷款和进出口押汇业务中所需确定的 ...
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的银行审定。第八十三条银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的资格、资信、购销合同 机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任或刑事责任。关联法规：国务院部委 ...
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