外地、境外人员及现役军人申请领用金穗卡，应出具当地公安部门或有关部门签发的合法的身份证件，并提供具有担保条件的单位或有当地户口、在当地工作的担保人 申领、使用金穗信用卡，如持卡人需要通过金穗卡进行透支，透支限额原则上执行人民银行的统一规定，透支超过限额时，必须提前向发卡中心提出申请，经批准后方可透支。 ...
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上列明发出和到达局名及“××航站转航”字样并在总路单上加盖“联航”戳记，以资识别。联航运输转陆运也应在路单上同样注明。总路单制作份数根据中转航站数量 处理。第九十四条营业窗口投交邮件时，应办理下列手续：（一）查看收件人的身份证件和领取邮件通知单上收件人的签章，批注证件节目：１．如果收件人是单位的，应由 ...
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取（存）现点和商户共享，不得以任何理由或借口排斥其他银行的业务。实现信用卡业务联合前，对已发展的商户，各行要共同商讨归属问题，原则上由先签约行收 定于今年４月５日前，名单内容包括：不良持卡人姓名、身份证件号码。以后，各行应于每月的５日前，将上月新发现的不良持卡人名单寄送指定牵头行，由牵头行汇总后于每月 ...
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核实其基本情况，除电话核实外，应尽可能上门核实或书面核实。对申请公司卡的单位，除审查单位授权指定的持卡人的身份证件外，还须同时审查申请单位的 政策，加强技术装备工作各级发卡行必须严格执行国家金融政策和纪律，遵守人民银行和总行下达的有关规定，规范发展信用卡业务，任何分支行不准以信用卡名义搞协议透支，绕 ...
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李涧的账户处取得现金人民币5万元和欧元4000元，并且留在银行的存单上面赫然写着李涧的签名。李涧父母立即向警方报案，张迹当天也被警方传唤至派出所接受 ，核对无误后，才办理了相关取款业务，柜台人员无法用肉眼对人脸进行专业的识别审查。”被告银行否认自身存在过错。法院审理后认为，鉴于之前法院已判决张迹提供的 ...
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资格；2《原告居民身份证》复印件，证明原告的身份；3《李立艳居民身份证》复印件，证明李立艳的身份；4《银行存折》（卡折合一），证明原告于2001年 也有蓝色的，对于原告称不认识嫌疑人，但被告只要识别密码正确，就有义务付款。所谓的嫌疑人是否与原告认识，只有待侦查机关查明事实后才清楚，因此，本案应中止审理 ...
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，为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章； （三）银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人 第六十九条付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”，给持票人造成损失的，应当 ...
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经营，风险更大。第一类是由于历史原因，以金融机构身份同时控制着银行、证券、保险、信托机构甚至工商企业的金融集团，如中国国际信托投资公司、平安保险公司等 机构的业务。目前世界金融混业经营的典范主要有三种模式：德国的混业经营模式采取全能银行的形式，银行可以开发各种金融产品；日本模式主要是金融机构通过直接 ...
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社会生活关系。 在金融消费中，同样存在明显的信息不对称。面对琳琅满目的金融商品，金融消费者几乎完全无法识别金融商品的真实情况。其实，指望消费者全面了解金融 信赖以外，这些理财产品是非常容易诱发争议的，最终还可能殃及商业银行的信用[8]。从实践来看，绝大多数金融消费者只能通过金融机构推介和帮助，才能初步 ...
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，为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章； （三）银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人 第六十九条付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”，给持票人造成损失的，应当 ...
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