责任。犯罪人罗一平假冒原告名义开户、转款、销户的一系列行为系其个人行为，其个人亦为此承担了相应的刑事责任。同时，鉴于原告对内部财务人员的监管不力， 片是有的，上诉人审查虽存在瑕疵，但并非重大过失。上诉人并非为犯罪分子开立银行帐户，而是为台江房产交易所开立帐户。讼争账户开立之后，就与其他任何一个银行账户 ...
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以下简称建行北分）信用卡纠纷一案，不服北京市宣武区人民法院（2009）宣民初字第5480号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成由法官杜卫红担任审判长， 的信息提供给有关征信机构，并同意乙方向中国人民银行个人信用信息基础数据库或有关单位、部门及个人查询甲方的信用状况。……3、甲方领取贷记卡后， ...
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《个人存款帐户实名制规定》为准。另，中国银行业监督管理委员会新乡监管分局于2009年1月19日作出新银监复[2009]16号批复，同意中国建设银行 规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费145元，由中国建设银行股份有限公司新乡健康路支行承担。 本判决为终审判决。 审判长张磊 审判员赵霞 ...
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的存款负有安防义务，因其未尽到谨慎审查义务而导致储户遭受到损失，银行对储户的损失应当承担赔偿责任。 案例索引 一审：咸阳市三原县人民法院(2008)三民(经)初 王光财持军官证向被告中国邮政储蓄银行有限责任公司陕西省咸阳市三原县人行街支行申请设立个人结算帐户，被告为其设立了帐号为817，户名为王光财， ...
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庭审中提交了下列证据：1、张××的证明；2、中国农业银行金穗通宝卡；3、帐号为16-301101100288002的储蓄存款折；4、证人何××、孙××的当庭 制定的《储蓄管理条例》第三十二条也规定，储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，农行解放支行的工作人员正是基于这些规定，理所当然地 ...
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2、工行兰考支行承担自2008年3月21日始至划到资金管理中心指定帐号之日止的存款利息，并承担本案诉讼费用。庭审中，资金管理中心 中心指定的建行兰考支行41001558510050002506帐号。自2008年3月21日至划到指定账户之日的住房公积金存款的利息按照中国人民银行同期存款利率计算。工行兰考 ...
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另4000小盒。 5、福州海王金象中药制药有限公司证明，其公司未授权任何单位和个人生产“还少丸”，公司印章未在总部以外使用，在咸阳生产的标示为其公司名称的“ 、销售数额的理由，经查，原判对其销售数额的认定不仅依据宋超的帐本记载内容和其银行帐户资金往来情况，而是在此基础上结合发货单记载内容、收货人的证言 ...
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的告知书。 十二、证明，腾冲信用社，张会兰向建委银行帐户汇款310万元事实。 十三、借款结帐清单及协议和欠条，证明原告借款交纳质保金及约定借款利息的 、腾冲县人民医院急救中心大楼的工程是由被告投标取得，并非原告诉称的其个人洽谈取得；二、根据招标文件的规定，中标人须向腾冲县建设局交纳工程质量保证金560 ...
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崇裕房产公司确认的由招行崇文门支行提交的各方签订的《借款合同》、招商银行个人贷款借款借据、客户还款清单、客户逾期清单和北京市公安局宣武分局冻结存款通知书， 还款。但这并非事实。曲嫦健的还款帐户为在招商银行开立的帐户，户名是曲嫦健，帐号为6225881012865688。自招行崇文门支行于2008年10 ...
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15日止，月利率4.185‰；杨海伟授权工商银行在本合同生效后，将借款直接划入其指定帐户，帐号0200253819006816606，户名华夏物行公司；杨海伟 审慎的态度，订立合同和设立民事权利义务、以及对合同项下义务之履行，关乎个人切身利益，更应严肃谨慎的对待，并应承担由此造成的相应法律后果。本案中 ...
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