。内部风险是指保险机构产品或服务固有的风险，以及业务、财务、人员管理等方面的制度漏洞所形成的操作风险。外部风险是指客户自身属性所形成的风险。保险 以及受益人，或者法定代表人、股东的国籍、注册地、住所、经常居住地、经营所在地涉及中国人民银行和国家相关部门的反洗钱监控要求或风险提示，或是其他国家（地区）和 ...
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未对员工进行专门的安全教育培训，并实施相应的演练”。“综上所述，这是一起安全管理不善，设备存在缺陷，违章操作导致的安全生产责任事故”。无锡人保公司经质证对事故 支票存根只是签发票据的行为，必须与支票票据（银行进账单）相结合，才能证明出票人履行了支付义务。白条收据更与人民银行规定的支付结算办法不符。上述 ...
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若干问题的通知》（汇发[2003]30号） 4、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令[2006]第3号）及其《实施细则》（汇发[2007]1号 （汇发[2010]22号） 7、《国家外汇管理局关于印发国际收支统计间接申报核查制度的通知》（汇发[2011]1号） 2分* 金融机构直接申报统计数据的准确性 ...
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我国央行垄断发行货币的特权，与现行的《中国人民银行法》规定的 中国人民银行是我国唯一法定的发行人民币、管理人民币流通的单位相冲突。其次，电子货币发行 银行应增设电子验印等先进验印手续，切实防范法律风险。 3、建立业务操作管理制度和权限制约原则 落实岗位责任制；明确规定系统操作人员的工作操作过程和权限， ...
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人所述被上诉人不具备本案适格主体的上诉理由不能成立。此外，被上诉人提交的现金支票、记帐凭证、交易明细表、对帐单等证据均是根据中国人民银行会计制度要求所形成的，是银行开展业务，记录业务活动情况的原始凭证，由专门系统管理归档，若当天情况有所改动，只能反映在第二天的交易凭证上 ...
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不准只填科目编号，不填科目名称。十、本制度规定了学校对外报送会计报表的格式和编制报表的要求，学校内部管理需要的报表可自行规定。十一、会计报表的 做到账款相符，并编制“库存现金日报表”。４．有外币现金的学校，应按当日中国人民银行颁布的人民币外汇汇率，将外币金额折合为人民币记账，并分别按各种外币设置“外币 ...
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收银行收讫税款印戳的缴款书报查联，向地税机关办理申报。(二)纳税人在经当地人民银行国库部门审批的金融机构开设'税款预储帐户'， 在纳税期前2至3天将 并在批准的延期内办理纳税结算。第十二条对纳税人纳税申报进行分类管理，实行三色纳税申报制度。即将现行的纳税申报表划分为蓝色、白色和红色三类。财务制度健全， ...
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银行银行卡的收单业务，包括代理外卡业务；(九)各类代理销售业务，包括代售旅行支票业务；(十)各类见证业务，包括存款证明业务；(十一)信息咨询业务，主要包括资信 制。第十二条 对中国人民银行已经发布专门业务管理办法的中间业务品种，若办法已规定了相应的审批或备案制度，按专门业务管理办法执行。第十三条 国有 ...
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自定。拟组建的七个能源大型企业集团，经过中国人民银行批准，可以成立财务公司，兼管内部银行的业务。2.内部银行的主要职责：(1)进行内部资金的融通、筹措、 管理干部，有较好的生产经营秩序，并建立健全相应的管理制度。4.内部银行可以采取发行内部货币、内部支票或代金券等模拟信用形式，在企业内部车间与车间、上 ...
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日试行。试行中有何情况和问题，请及时反馈到财会局。附件：国家开发银行会计制度至会计科目、报表及说明目录一、会计科目二、会计科目使用说明三、会计 本行行政部门存入的用于业务管理等财务开支的存款。本科目设“银行存款户”，存入时记借方，支取时记贷方。５０６存放中央银行款项核算本行存入人民银行的存款。本科目设 ...
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