的罚金不超过100万美元。然而委员会的工作推迟了，因为人们批评委员会广泛的人员调整和空缺，缺乏对组织案件判决提供支持的指导原则的材料，商业界和司法部都 ），国会因此通过了《涉外腐败行为法》，其中规定贿赂外国官员为犯罪，并要求建立合理的内部会计管理系统和记录保管制度。1988年该法案的修正案改用了“知道 ...
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会计甲采取涂改帐目的手段，侵吞公款人民币10万元。又如，某国有商业银行会计乙熟知银行金库保险柜钥匙存放地点并掌握保安作息时间，其趁保安不在或疏忽的 规定。该条第二款还规定：“被告单位的诉讼代表人与被指控为单位犯罪负责的主管人员是同一人的，人民法院应当要求人民检察院另行确定被告单位的诉讼代表人。”依照 ...
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涉及的知识面涉及到会计、证券、金融等专业性知识，所以，不具有一定的上述专业知识的人员是很难进入证券行业的，更别说实施有关的证券犯罪行为了。同时， 十分重要的作用，国外许多国家成熟的证券市场所取得的经验值得我们借鉴。如果证券犯罪没有得到较好的遏制，证券市场的积极作用便难以发挥，社会主义市场经济体系也难以 ...
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，新的市场经济体制尚在发育之中，两种体制之间的碰撞与矛盾难免国家公职人员职务犯罪发生。 （5）体制不完善，管理职位缺乏监督力。改革开放以来，我国经济 机关要依照《审计法》对国家机关和企事业单位的财务报表进行审计监督，审计其会计制度是否完善，会计记录是否真实、合法，对违反财经纪律行为要依法查处，对贪污、 ...
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本办法适用于本市行政区域内(包括中捷、南大港农场，黄骅港开发区等)的预防职务犯罪工作。本行政区域内的国家机关、人民团体和国有公司、企业、事业单位(以下简称预防 代表人、财务主管、财务总监和会计。第二十四条 国家工作人员应当遵宪法、法律和法规，认真履行法定职责，自觉接受预防职务犯罪的教育和监督，做到忠于 ...
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大学专科。第十七条具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务， 停业整顿、托管、接管、限制业务等监管措施；（七）申请人或者拟任人因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查；（八）中国证监会认定的其他情形。第二十九条期货公司 ...
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机关、劳动保障行政部门和社会保险经办机构，有权核查用人单位的从业人员名册、工资发放表、财务会计帐册等有关资料，必要时审计部门应当予以配合。参与核查的 的，由劳动保障行政部门或者其他行政管理部门对其处以骗取金额2倍的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)伪造、变造医疗保险证件、医嘱医案、医疗费凭证的 ...
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的人员，要有计划地进行岗位轮换。医疗机构门诊和住院收费人员要具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。第二十四条 建立严格的货币资金业务授权批准制度。明确被 ；对违反财经法规的，按照《财政违法行为处罚处分条例》给予处理、处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第十三章 附则第 ...
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已经取得了司法部的项目批文，且召开了各地监狱管理部门相关人员参加的会议，落实了项目开展工作，故预防犯罪研究所和培训中心已经积极履行了合同义务，不存在违约， 与运营所需的主要技术资源和管理资源；关于利益分配，双方约定对系统运营的每个会计年度净收益（扣除包括人工费、市场费、系统维护费、待摊费用等在内的期间 ...
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刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人陈某某对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称是融资，没说不还， 许诺给杨某好处。2006年6月29日，经重大建院院长何洪建同意，重大建院会计蒋小兰、出纳蒋燕来携开户资料及重大建院相关印章到浦发银行上清寺支行 ...
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